ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ – В знаковом шаге против мошенничества с цифровыми активами Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации, чтобы изъять более 225,3 миллиона долларов в криптовалюте. Эти средства предположительно связаны с огромной, сложной сетью отмывания денег, которая нацеливалась на жертв "мошенничеств с криптовалютными доверительными схемами", мошеннической схемы, более известной как "свинская резня."
Операция представляет собой крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории Секретной службы США (USSS). Согласно иску, поданному сегодня в Окружной суд Колумбии, федеральные правоохранительные органы, включая USSS и ФБР, использовали продвинутый анализ блокчейна для тщательного отслеживания украденных средств. Расследование выявило обширную сеть сотен тысяч транзакций, предназначенных для сокрытия незаконного происхождения денег.
Это масштабное действие по конфискации нацелено на финансовое сердце преступных синдикатов, которые организуют эти доверительные схемы. Метод "свинской резни" включает в себя преступников, которые постепенно создают доверие с жертвами, прежде чем убедить их "инвестировать" в мошеннические криптовалютные платформы. Как только средства переведены, они быстро проходят через сложные схемы отмывания, что делает восстановление чрезвычайно трудным.
Власти подчеркнули свою приверженность использованию всех доступных инструментов для борьбы с растущей волной преступлений, связанных с криптовалютой, и защиты американских потребителей. "Эта конфискация... является крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы США (USSS)," сказал специальный агент по делам Шон Брэдстрит. Основная цель действия по конфискации – изъять эти незаконно полученные средства, чтобы их в конечном итоге можно было вернуть законным владельцам, ставшим жертвами сложных мошенничеств.
#КриптоНовости #Конфискация #СекретнаяСлужба #МинистерствоЮстиции #ПредупреждениеОМошенничестве #Блокчейн #КриптоРегулирование