Новый орган AML Европейского Союза (AMLA) определил криптовалюту как зону с наибольшим риском отмывания денег. Около 75% юрисдикций ЕС в настоящее время не имеют надежных регуляций, что побуждает AMLA запустить полномасштабную инициативу по контролю за 40 крупнейшими финансовыми и крипто-компаниями к 2028 году.
Франция уже начала принудительное выполнение, инициировав несколько проверок операций обмена, включая системы KYC Binance. Это сигнал для платформ и пользователей. Ожидайте обязательные KYC, детализированный мониторинг транзакций и ужесточение ограничений на трансакции через границу в ближайшие годы.
Что это означает для обычного трейдера? Это означает лучшие меры безопасности, но также и более строгий контроль. Анонимные транзакции могут исчезнуть. Для создателей это ключевая образовательная возможность. Напишите разъяснения о том, как работают правила AML, в чем разница между соблюдением требований FATF и местным регулированием, и как пользователи могут защитить свою конфиденциальность, оставаясь при этом в соответствии с законом.
Эта волна регулирования может либо подавить, либо легализовать криптовалюту в ЕС — в зависимости от реакции платформ. Разговор смещается с «как избежать» на «как согласовать».
#AMLACrypto #EUCompliance #kyc #CryptoPrivacy
