Криптовалютные мошенничества продолжают оставаться настойчивой проблемой, с новыми вариантами и методами, которые постоянно возникают. К середине 2025 года было зафиксировано значительное увеличение украденных средств из криптовалютных сервисов, превысившее общий итог 2024 года.
Вот некоторые из самых последних и распространенных мошенничеств, а также конкретные случаи, о которых сообщалось:
Недавние и распространенные виды криптовалютных мошенничеств:
* Мошенничества "Pig Butchering" (Мясная резня свиней): Эти мошенничества сочетают романтический обман с инвестиционным мошенничеством. Мошенники устанавливают отношения, часто через приложения для знакомств или социальные сети, чтобы завоевать доверие жертвы. Как только они получают доверие, они убеждают ее инвестировать в поддельную платформу криптовалют, где в начале могут показать ложные прибыли, чтобы побудить к большим инвестициям, прежде чем исчезнуть с деньгами.
* Недавние примеры: Сообщались о глобальных случаях с жертвами в США, обманутыми на почти 37 миллионов долларов, с сетями отмывания денег, действующими из Камбоджи. Платформы, такие как dimensionvip.com, dimensionalaccount.com, dimesioal.com, cryptomo.net, Conxio.com и taimhex.cc, были идентифицированы в этих мошеннических схемах.
* Ложные обменники или инвестиционные платформы: Мошенники создают веб-сайты и приложения, которые имитируют легитимные обменники криптовалют или инвестиционные платформы, обещая высокие доходы. Жертвы вносят деньги, но не могут их вывести или им требуют уплатить чрезмерные сборы, чтобы якобы освободить свои средства.
* Недавние примеры: Сообщалось о закрытии мошеннической инвестиционной платформы под названием "Triangular" в июле 2025 года с изъятием более 325,000 долларов в криптовалюте.
* Фишинг: Отправка электронных писем или сообщений с вредоносными ссылками, ведущими на поддельные веб-сайты, которые выглядят как легитимные платформы криптовалют. Цель состоит в том, чтобы украсть учетные данные для входа, приватные ключи или личную информацию.
* Мошенничества "Pump and Dump": Мошенники искусственно завышают цену криптовалюты низкого достоинства путем распространения ложной или преувеличенной информации, а затем продают свои собственные активы по завышенной цене, оставляя других инвесторов с бесполезными токенами.
* Ложные ICO (Первичные Предложения Монет): Рекламируются несуществующие или мошеннические проекты криптовалют для привлечения инвесторов, и как только собирается достаточно денег, мошенники исчезают.
* Кражи средств из сервисов и обменников: Прямые атаки на обменники и сервисы криптовалют привели к массовым потерям.
* Заметный пример в 2025 году: Хакерская атака на ByBit со стороны КНДР (Северная Корея) на сумму 1.5 миллиарда долларов, что составляет примерно 69% всех средств, украденных с сервисов в этом году, и является крупнейшей кражей криптовалюты в истории.
Недавние случаи и цифры (середина 2025 года):
* Более 2.17 миллиарда долларов было украдено из криптовалютных сервисов до сих пор в 2025 году, превысив общий итог 2024 года.
* Компрометации личных кошельков составляют растущую долю от общего числа краж, составляя 23.35% от активности украденных средств в 2025 году.
* В июле 2025 года Министерство юстиции США начало действия по конфискации 7.1 миллиона долларов в криптовалюте, связанных со схемой мошенничества с хранением нефти и газа, и изъяло 225 миллионов долларов в украденной криптовалюте у более чем 400 человек по всему миру в другом случае.
* Пара в Денвере была обвинена в многомиллионной криптовалютной мошеннической схеме, запрашивая почти 3.4 миллиона долларов у инвесторов за криптовалюту, которая не имела ценности.
* Бюро по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (SFO) заморозило активы в криптовалюте у CEO, связанного с расследованием мошенничества, в первый раз применив новые полномочия для заморозки криптовалюты.
Как защитить себя:
* Тщательно исследуйте: Прежде чем инвестировать в любую криптовалюту или платформу, изучите ее репутацию, команду, стоящую за проектом, и ознакомьтесь с отзывами других пользователей.
* Будьте осторожны с обещаниями высоких гарантированных доходов: Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Инвестиции в криптовалюту несут риски, и никто не может гарантировать прибыль.
* Проверьте личность: Не доверяйте людям, которых вы знаете в интернете (особенно в приложениях для знакомств), которые быстро просят у вас деньги или предлагают советы по инвестициям в криптовалюту.
* Используйте авторитетные обменники: Торгуйте только на известных и регулируемых платформах обмена криптовалют.
* Включите двухфакторную аутентификацию (2FA): Для всех ваших аккаунтов криптовалют и электронной почты.
* Защищайте свои приватные ключи: Никогда не делитесь своими приватными ключами или семенными фразами с кем-либо. Используйте аппаратные кошельки для большей безопасности, если у вас есть большие суммы криптовалюты.
* Будьте осторожны с подозрительными ссылками и файлами: Не щелкайте по ссылкам в неожиданных электронных письмах или текстовых сообщениях, и будьте осторожны при загрузке программного обеспечения или приложений из неизвестных источников.
* Будьте в курсе: Следите за новостями о криптовалютных мошенничествах, чтобы распознавать новые тактики, используемые преступниками.
Наблюдательность и скептицизм являются ключевыми в мире криптовалют.
💡 Все, что вам нужно, это ваш телефон, приложение Binance и немного настойчивости.
💬 Есть вопросы? Оставьте комментарий — я отвечу лично.
🔁 Понравилось? Поделитесь с кем-то, кому это нужно увидеть.