🚨 Еще один случай мошенничества с криптовалютой всплыл, на этот раз с шокирующей историей — 29-летняя девушка потеряла все свои сбережения в поисках работы.

---

💻 Сеть мошенничества "Работа из дома" в Telegram.

В июле 2025 года одна женщина из Бурари, Дели, сообщила полиции, что она стала жертвой мошенничества на сумму 17,29 лакх (~21 000 долларов). Способ мошенничества был прост:

Обещание работы в Telegram.

Соблазн комиссии за выполнение "онлайн задач".

Запрашивая UPI платежи.

Фальшивые задания, настоящие деньги.

А в конце — все пропало.

---

🎭 Кто эти мошенники с криптовалютой?

Полиция арестовала 5 человек:

Криш (мозг операции и криптооператор)

Нидхи Агарвал (королева криптовалюты, которую называют специалистом по отмывке USDT)

Дипа, Гаурав и Мантан (обработчики наличных и мулы аккаунтов)

Все они вместе:

На имя жертвы тоже были оформлены кредиты на сумму 8,8 лакх.

Преобразование денег из банковских счетов в USDT (Tether)

Затем продал через криптогруппы Telegram.

---

💰 Как криптовалюта использовалась в мошенничестве?

🔎 Полиция сообщила:

Нидхи заключала сделки с криптопокупателями через Telegram и WhatsApp.

Криш собирал UPI ID и координировал покупки USDT.

Дипа искала банковские счета людей, которые позволяли переводить деньги.

Гаурав привлек новых участников, включая Мантана — всего лишь 19-летнего студента!

Вся эта отмывка происходила через нерегулируемые криптообменники — без лицензии.

---

🧠 Мое сообщение для читателей:

Это дело еще раз подтвердило, что мир криптовалюты настолько мощный, насколько рискованный, если вы хоть немного безрассудны.

Если вы получите любое предложение "легкая задача = высокая награда" в Telegram или WhatsApp — будьте начеку!

Криптомошенничества достигли не только торговли, но и злоупотребления идентичностью и мошенничества с кредитами.

Всегда работайте с лицензированными платформами (такими как Binance) и никогда не делитесь своим кошельком и учетными данными.

---

🔐 Королева криптовалюты Нидхи: Мошенничество или Мозг?

Полиция говорит, что Нидхи:

Использовала международный номер в WhatsApp.

Несмотря на отсутствие лицензии, торговля и конвертация криптовалютой

Использовала прокси и сторонние аккаунты, чтобы скрыть свою личность.

По словам DCP (Север) Раджи Бантии:

> “Этот мошенничество было не только в Индии, но и частью международной отмывки криптовалюты.”

---

🧾 Расследование продолжается...

🔍 Полиция все еще ищет остальных партнеров, обработчиков Telegram и следы USDT.

В ближайшие дни могут появиться еще шокирующие обновления.

---

📢 Подписывайтесь на более реальные предупреждения о крипто-преступлениях, инсайдеров

советы по безопасности и охране.

#CryptoNews #India #CryptoScam #CryptoQueen #TelegramFraud #BinanceSquare #USDTScam