В Пакистане многие лица, участвующие в P2P (peer-to-peer) криптовалютной торговле, обнаруживают, что их банковские счета заморожены или заблокированы навсегда. Вот почему:
1. Уведомления о подозрительной активности
Банки отслеживают необычные или высокообъемные транзакции. Получение множества платежей от незнакомцев или частые крипто-связанные транзакции могут вызвать тревогу. Это сигнализирует о возможном отмывании денег.
2. Нарушение банковских политик
Большинство личных банковских счетов не предназначены для коммерческой или крипто-связанной деятельности. Если вы действуете как посредник в P2P сделках, используя свой личный счет, банки могут заблокировать ваш доступ.
3. Мошеннические переводы
Некоторые P2P трейдеры могут неосознанно получать деньги с украденных или взломанных счетов. Когда это сообщается, банки часто аннулируют эти переводы и замораживают счета обеих сторон в ходе расследования.
4. Регуляторное давление со стороны властей
Государственный банк Пакистана неоднократно предупреждал о крипто-торговле. Банки могут проактивно блокировать счета, чтобы избежать штрафов или расследований.
5. Использование триггерных слов
Использование ключевых слов, таких как "Биткойн", "USDT" или "Binance" в примечаниях к переводу, часто привлекает внимание и увеличивает риск блокировки счета.
Как избежать блокировки счета
Используйте бизнес-счета для регулярной торговли.
Не принимайте платежи от нескольких незнакомцев ежедневно.
Избегайте использования крипто-связанных слов в банковских ссылках.
Используйте защищенные и проверенные P2P платформы, такие как Binance P2P.
Берегите себя. Соблюдайте правила.
#CryptoPakistan #BankingNews #Square #Write2Earn #AugustEffect