1. мошенничество с P2P криптовалютой «Цепочка споров»

В этих мошенничествах мошенник использует банк жертвы для получения средств, а затем инициирует спор, утверждая, что аккаунт был взломан или транзакция не была авторизована.

Это приводит к тому, что банки замораживают не только счет мошенника, но и все последующие счета, которые получили средства — даже от совершенно невиновных пользователей. Этот каскадный эффект известен как «мошенничество с банковской цепочкой».

Жертвы невольно оказываются вовлеченными просто из-за получения или передачи средств через эти сети, что приводит к широкомасштабным заморозкам аккаунтов.