В последнее время криптоторговля в Пакистане, особенно P2P (равный к равному), становится довольно популярной. Но вместе с этим банки и власти усилили мониторинг. У многих трейдеров счета в банках были заморожены только потому, что они провели крупные или подозрительные транзакции.
Почему аккаунт замораживается?
Банки могут считать P2P транзакции подозрительными.
Транзакции большого объема без бизнес-доказательств.
Переводы или иностранные переводы, которые не соответствуют правилам.
Проблемы с соблюдением AML (борьба с отмыванием денег) и FATF.
Советы по трейдингу:
1. Ведите надлежащий учет каждой транзакции.
2. Держите свой банковский счет отдельно для личных и торговых транзакций.
3. Используйте зарегистрированные биржи и легальные каналы для криптоторговли.
4. Делайте транзакции в пределах лимита, избегайте слишком большого объема за один день.
Помните:
Если аккаунт заморожен, его сложно разблокировать, и процесс проверки может занять много времени. Безопасность прежде всего, прибыль потом.
Я буду делиться актуальными новостями, пожалуйста, следите за мной, делитесь и оставляйте свои ценные комментарии, спасибо...