Если вы торгуете криптовалютой в Пакистане, вам нужно быть особенно осторожным. Новый тип мошенничества набирает популярность, и это может привести к блокировке вашего банковского счета, даже если вы не сделали ничего плохого.---🧨
Что такое мошенничество “Цепной спор”? Это мошенничество работает как цепная реакция:
1. Мошенник отправляет украденные или поддельные деньги крипто-трейдеру в сделке P2P (равный к равному).
2. Затем мошенник подает жалобу в банк, утверждая, что деньги были отправлены без их согласия.
3. В ответ банк блокирует не только счет мошенника, но и счет получателя (крипто-трейдера).
4. Если эти деньги были отправлены другим, их счета также могут быть заблокированы. Этот эффект домино называется “Цепной спор”, и он блокирует несколько невиновных банковских счетов одновременно.> 🔗
#СхемаСпораЦепочки---🏛️ Правовая ситуация в Пакистане С 2018 года Государственный банк Пакистана (SBP) выпустил предупреждения против криптовалют. В Пакистане нет четких правовых рамок для торговли криптовалютой. Из-за этого банки очень осторожны и быстро блокируют счета, связанные с крипто-транзакциями.> ⚖️ #РегулированиеКриптовалют---📢 Реальный опыт пользователей Пользователи криптовалют в Пакистане делятся предупреждениями: “Я продал немного криптовалюты и получил звонок от своего банка с сообщением, что мой счет заблокирован из-за ‘подозрительной транзакции’.” “Мой счет был заблокирован после небольшой P2P сделки. Они сказали, что деньги, которые я получил, находятся под спором.”> 💬 #P2PТорговля---❗ Почему это важно Риск мошенничества: ваш счет может быть заблокирован, даже если вы неосознанно получили деньги от мошенника. Нет правовой защиты: при отсутствии надлежащих крипто-регуляций банки часто действуют консервативно, и вы можете потерять доступ к своим средствам без предупреждения.---
✅ Как оставаться в безопасности
1. Используйте отдельный счет Не используйте свой основной банковский счет для криптовалюты. Откройте отдельный счет (например, с SadaPay или другой финтех-компанией) для всех крипто-сделок. Переводите средства на основной счет только после того, как сделка будет завершена на 100%.
2. Храните доказательства каждой сделки Всегда сохраняйте скриншоты, квитанции и записи чата ваших сделок. Это может понадобиться, если возникнет спор.
3. Торговля с надежными людьми Избегайте незнакомых или подозрительных покупателей/продавцов. Всегда используйте надежные платформы и проверенных пользователей.---
🔐 Будьте умными. Будьте в безопасности. Торгуйте ответственно. Торговля криптовалютой в Пакистане все еще находится в правовой серой зоне. Пока правила не ясны, вам нужно защищать себя.
