ВНИМАНИЕ🚨
Полиция Дубая арестовала 4 человека, участвовавших в онлайн-мошенничестве с "высокими и быстрыми прибылями".
Арестованные лица, как утверждается, нацеливались на жертв через телефонные звонки и рекламу в социальных сетях. Они якобы побуждали жертв переводить средства, а затем направляли их на счета за пределами ОАЭ.
Полиция Дубая арестовала четырех человек, которые были частью синдиката, якобы обманувшего сотни людей через мошеннические схемы онлайн-трейдинга.
Репрессии Дубая против торговых мошенничеств
Согласно заявлению полиции Дубая, четверо подозреваемых утверждали, что представляют авторитетные торговые и инвестиционные бренды, нацеливаясь на жертв через телефонные звонки и рекламу в социальных сетях.
Синдикат управлял несколькими мошенническими торговыми брендами, включая Sigma-One Capital, DuttFx, EVM Prime, UTrade, EVA Markets и Core Financial Markets, сообщила газета Khaleej Times. Эти платформы обещали высокие и быстрые доходы.
Предполагаемые преступники убеждали жертв переводить средства, которые затем перемещались на счета за пределами Объединенных Арабских Эмиратов.
Интересно, что газета Khaleej Times сообщила несколько месяцев назад, что Sigma-One Capital исчезла с миллионами дирхамов, принадлежащими инвесторам ОАЭ. Этот брокер работал из того же офиса, что и Gulf First Commercial Brokers, который с тех пор был освобожден.
Gulf First и Sigma-One управлялись из одного и того же офиса, и, как сообщается, сотрудники использовали эти имена взаимозаменяемо. Sigma-One Capital утверждала, что базируется в Сент-Люсии и указала адрес в Дубае в Башне Мусаллы.
Тем не менее, в ходе расследований, как сообщается, не было найдено никаких доказательств того, что компания когда-либо работала по этому адресу. Она также не была авторизована регулирующими органами ОАЭ, такими как DFSA или SCA, оставив инвесторов без какой-либо правовой защиты.