🚨Почему заблокированы банковские счета из-за торговли P2P на Binance в Пакистане?

Пользователи, торгующие криптовалютой на Binance P2P в Пакистане, сообщают о заморозках или блокировках банковских счетов. Это происходит в основном потому, что банковский сектор с осторожностью относится к криптовалютным транзакциям.

Что вызывает это?

Когда вы покупаете или продаете криптовалюту через Binance P2P и переводите средства через банковские счета, эти транзакции могут быть отмечены как подозрительные банками. Это может привести к ограничению счета, ссылаясь на нерегулярную или потенциально мошенническую деятельность.

Причина действий банков👀

Криптовалюта в Пакистане остается в значительной степени нерегулируемой. Хотя Государственный банк Пакистана не запретил криптовалюту, он требует от банков мониторинга и отчетности по любым крипто-связанным транзакциям. Банки склонны проявлять осторожность из-за:

Множественных источников средств из различных счетов

Высоких объемов транзакций без ясной коммерческой цели

Риска возвратов и обвинений в мошенничестве

Эти факторы вызывают опасения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и предотвращению мошенничества.

Как минимизировать риски?👀

Торгуйте только с проверенными и соответствующими KYC пользователями

Предпочитайте меньшие суммы транзакций

Ведите четкие записи всех сделок, включая доказательства платежей

Рассмотрите возможность использования отдельного бизнес-банковского счета для торговой деятельности

Активно общайтесь о своей торговой деятельности с менеджером по работе с клиентами вашего банка

Что делать, если ваш счет заблокирован?

Срочно свяжитесь с вашим банком и предоставьте всю необходимую документацию

Предоставьте доказательства законных транзакций и проверки личности

Поддерживайте постоянный контакт и профессиональную коммуникацию

При необходимости запросите эскалацию проблемы в отдел AML или комплаенс банка.