Пакистанские банки часто замораживают счета при обнаружении транзакций, связанных с подозрением на мошенничество, отмывание денег, мошенничество или нарушение нормативных требований, особенно связанных с криптовалютами, такими как Binance P2P.
Основные причины включают:
Подозрительные транзакции, отмеченные системой мониторинга банка.
Получение средств по цепочке со счетов, связанных с мошенничеством или кражей.
Соблюдение правил Государственного банка Пакистана (SBP) в отношении нерегулируемых криптовалютных переводов.
Запросы правоохранительных органов в ходе расследований финансовых преступлений.
В большинстве случаев пользователей не предупреждают заранее — заморозка происходит немедленно, и средства остаются заблокированными до окончания расследования.
Если хотите, я также могу рассказать вам, как избежать заморозки вашего счета в Пакистане при использовании Binance P2P.