⚠️ Дело, сообщенное другом:
Один из моих близких друзей недавно столкнулся с серьезной проблемой, продавая USDT на сумму 200,000 рупий через P2P. Несмотря на проверку профиля продавца перед подтверждением сделки, все пошло не так.
📌 Что произошло?
После получения банковского платежа его счет был внезапно заблокирован в течение часа.
Покупатель не отвечал на звонки, а позже ответил в WhatsApp, утверждая, что это был «цепной спор».
При посещении банка моему другу сообщили, что против платежа зарегистрирован спор на сумму 200,000 рупий.
🔎 Принятые меры на данный момент:
Заявка подана в банк.
Сообщено в Binance, но Binance запросил официальное банковское подтверждение.
Проблема: банки в Пакистане обычно не предоставляют распечатки или подробные документы по спорам от представителей горячей линии.
🤔 Дилемма:
Теперь возникает вопрос: следует ли ему действовать законно, подав FIR в FIA / правоохранительные органы или ждать дальнейшего сотрудничества между банком и Binance?
📂 Доступные доказательства:
Копия CNIC покупателя
Скриншот платежа
Контактный номер и чат в WhatsApp
Письменное заявление и доказательство заказа Binance
🔔 Осведомленность сообщества:
Этот случай подчеркивает риски принятия платежей третьих лиц в P2P сделках. Всегда проверяйте источники платежей и избегайте сделок, которые выглядят подозрительно, независимо от того, насколько подлинным может казаться профиль.