Недавно кто-то из моего окружения столкнулся с "контролем риска/временными ограничениями" из-за ненадлежащих действий. Не преувеличивая, сначала соблюдение норм, затем арбитраж — это основа игры на Alpha. Вот правила, которые я сам использую, простые и легко исполнимые.
Первое, учетная запись и личность: согласованность > все.
Один человек — один аккаунт: не одалживайте аккаунт, не действуйте от имени других, не регистрируйтесь массово.
Согласие данных: информация о реальном имени, счет для получения, подтверждение адреса должны принадлежать одному и тому же человеку и находиться в одном и том же районе.
Сначала пройдите KYC: затем участвуйте в заявке/торговле; изменения данных сначала должны пройти официальный процесс.
2FA + электронная почта и телефон должны быть в полном порядке, чтобы избежать срабатывания контроля риска из-за аномалий безопасности.