Популярный пакистанский YouTuber Сауд ур Рехман, также известный как Дакки Бхай, был задержан в международном аэропорту Лахора имени Алламы Икбала после того, как был внесен в Временный национальный список идентификации. Власти утверждают, что он продвигал азартные игры и торговые приложения, такие как Binomo, которые использовали криптовалютные депозиты и выводы средств, чтобы скрыть мошеннические действия.

Согласно FIR, эти приложения вводили в заблуждение общественность, выдавая себя за легитимные инвестиционные платформы, и нанесли большие финансовые потери. Доказательства, собранные следователями, включают телефон, разговоры в WhatsApp, связанные с продвижением Binomo, контакты, связанные с незаконной рекламой, и записи незаконных платежей, произведенных через криптовалюту.

Официальные лица сообщают, что Сауд ур Рехман также действовал как менеджер страны для Binomo в Пакистане без одобрения любого регулирующего органа, включая SECP или FBR.

Власти предупреждают, что такие приложения опасны, поскольку маскируют азартные игры под инвестиции, используют криптовалюты для уклонения от регулирования и делают практически невозможным восстановление потерянных средств для жертв. Они также подрывают общественное доверие к подлинным цифровым финансам и крипто-проектам.

Юридические процедуры сейчас продолжаются по нескольким статьям PECA 2016 и Уголовного кодекса Пакистана. Расследования возможных сообщников все еще продолжаются.