Предупреждения о мошенничестве 😱😱😱

🚨 Предупреждение о мошенничестве P2P в Пакистане – Моя история и предупреждение для трейдеров 🚨

Я продал 700 USDT (примерно 2,05,000 PKR) на Binance P2P. Все казалось в порядке – покупатель отправил платеж, сделка завершена, я думал, что все хорошо ✅.

Но через 10 дней, шок! ⚡ Мой банковский счет был заблокирован, а средства заморожены. Когда я попытался позвонить покупателю, он игнорировал меня. Позже в WhatsApp он просто сказал: “Есть спор по цепочке.”

В банке менеджер сказал мне, что был подан спор на сумму 2,05,000 PKR. Я подал заявление, но сотрудники банка не поделились полными данными. Полностью слепая ситуация!

📂 Какие доказательства у меня есть

Копия CNIC покупателя

Скриншоты платежей

Номер телефона покупателя и чаты в WhatsApp

Мое письменное заявление в банк

Также я создал тикет в службу поддержки Binance, но процесс идет медленно. Все еще жду разрешения.

⚠️ Основные проблемы P2P в Пакистане

Платежи третьих лиц – Мошенники используют банковский счет кого-то другого → большая юридическая путаница для продавцов.

Банковская тайна – Даже с полными доказательствами банки не сообщают всю информацию.

🛡 Уроки, которые я усвоил

❌ Никогда не принимайте платежи от третьих лиц. Платеж должен поступать только с проверенного банковского счета покупателя.

🏦 Используйте отдельный банковский счет только для P2P торговли.

💸 Снимайте средства сразу после сделки.

📑 Сохраняйте все доказательства: CNIC, чаты, скриншоты.

⚖ Если счет заморожен → идите в Киберпреступность FIA с вашими доказательствами.

✅ Итоговые мысли

P2P торговля все еще хороша, но мошенничества в Пакистане быстро растут. Мой случай показывает, как мошенники злоупотребляют спорами даже после оплаты. Поддержка Binance помогает, но медленно, а банки непрозрачны.

👉 Так что мой совет: Будьте внимательны, документируйте все и будьте готовы к юридическим действиям, если это необходимо. Не позволяйте вашим тяжело заработанным криптовалютам исчезнуть из-за неосторожности.