Крипто-истерия нарастает, и вместе с ней игра мошенников также ускорилась. Мошенники каждый день находят новые трюки, и больше всего страдают те, кто не проверяет должным образом в погоне за "быстрыми деньгами".
Если вы занимаетесь P2P-торговлей, обязательно ознакомьтесь с этими мошенничествами 👇
🚫 Самые распространенные мошеннические техники
🔹 Фантомный платеж – Отправляется SMS/email с квитанцией о платеже, которая на самом деле не существует.
🔹 Угнанные аккаунты – Деньги приходят с взломанного кошелька/банка другого человека, потом этот аккаунт замораживается и ваши деньги застревают.
🔹 Мошенничество с возвратом – Мошенник говорит, что "отправил лишнее, верните." Затем оригинальный платеж просто отменяется.
🔹 Черный список аккаунтов – Как только мошеннические транзакции становятся известны, ФИА замораживает ваш аккаунт.
🔹 Маскировка личности – Используются поддельные CNIC и украденные документы для создания профилей покупателей/продавцов.
🛡 Правила для безопасной торговли
✔ Всегда проводите обмен через эскроу, избегайте частных сделок.
✔ Принимайте платежи только от владельца счета с тем же именем.
✔ Работайте только с проверенными и надежными трейдерами.
✔ Храните доказательства каждой сделки – как квитанции, так и записи чатов.
✔ Больше сделок = больше рисков. Осторожная и стабильная торговля безопаснее.
✔ Если ваш аккаунт заблокирован, немедленно свяжитесь с банком и службой поддержки.
📌 Проверка реальности
Небольшая ошибка может привести к:
Потеря денег,
Заморозка счета
Это может привести к расследованию ФИА
Прибыль от криптоторговли возможна только при соблюдении правил безопасности.
Будьте внимательны. Будьте в безопасности. Торгуйте разумно. 🚀
Если у вас тоже был опыт мошенничества, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях, чтобы новые мошенничества тоже стали известны. Спасибо 👍