Офицер, я действительно не отмывал деньги! Я просто купил немного монет...
Господин Чэнь из Ханчжоу сидел в полицейском участке, сжимая в руках уведомление о заморозке, и был в полном недоумении.
На день раньше он купил на бирже C2C немного монет за 50 тысяч, перевел деньги продавцу на WeChat. В результате, на следующее утро – заморожены деньги в WeChat, зарплатная карта не работает, даже за обучение ребенка нечем платить. Более того, заморозил его аккаунт не местный полицейский, а полиция из Хэбэя, за тысячи километров.
Одним словом: вы ничего не сделали, и вас уже «подстрелили».
Почему «чистые деньги» внезапно становятся «деньгами, связанными с делом»?