Все еще многие считают, что отсутствие регулирования означает отсутствие контроля в Индии.
Эта концепция была официально похоронена в парламенте.
Вот что на самом деле произошло 👇
Во время заседания в Lok Sabha чиновник Панкадж Чоудхри объяснил позицию Индии по криптовалютам:
✅ Да, криптовалюта не регулируется
❌ Но она не вне системы
На самом деле, это в настоящее время подлежит налогообложению и прямому контролю безопасности.
Что это значит на практике?
Криптоплатформы обязаны регистрироваться в FIU-IND
Полное применение процедур KYC и AML и отчетность о транзакциях
Любая подозрительная деятельность отслеживается и передается правоохранительным органам
Это вовсе не теоретично.
На данный момент Управление по борьбе с правонарушениями в Индии:
Расследование нескольких дел по криптовалюте
Конфискация или заморозка активов на сумму более 4,209 крор рупий
Арестовано 29 человек
Возбуждено 24 официальных дела
В области налогов... контроль усиливается:
30% фиксированный налог на прибыль от криптовалюты
1% TDS на каждую транзакцию
18% НДС на сборы за торговлю и услуги
Нет вычета для убытков
Нет вычета для расходов
И вы не задекларировали свои сделки? 😱
Налоговая служба фактически начала отправлять письма пользователям через данные платформ в рамках проекта Insight.
Даже внешние криптоактивы или зарегистрированные на подставные имена не защищены от контроля:
Закон Benami применяется
Закон о черных деньгах применяется
На заднем плане Центральный банк Индии (RBI) продолжает предупреждать о рисках криптовалют с введением строгих ограничений для банков.
Истинная суть 👀
Цифровые валюты в Индии:
Не запрещено
И не регулируется
Но это под наблюдением, налогообложением и под действием закона
Законы могут быть неясными...
Но контроль очень очевиден.
Игнорировать это?
На ваш страх и риск ⚠️