Paxful был приговорен к 4 миллионам долларов за отмывание денег и сделки, связанные с торговлей людьми
Paxful, биржа Bitcoin для p2p, была приговорена федеральным судом США к уплате 4 миллионов долларов в качестве уголовного штрафа после признания себя виновной по нескольким обвинениям, включая содействие отмыванию денег, мошенничеству, проституции и сделкам, связанным с торговлей людьми.
В соглашении о признании вины, достигнутом в декабре с Министерством юстиции (DOJ) и Министерством финансов США, Paxful признала, что сознательно переводила средства, связанные с схемами отмывания денег, мошенничеством, проституцией и коммерческой торговлей людьми.
Согласно данным DOJ, Paxful содействовала примерно 3 миллиардам долларов в сделках с 2017 по 2019 год, получив почти 30 миллионов долларов дохода в этот период.
Власти сообщили, что Paxful обрабатывала Bitcoin-транзакции от имени клиентов, включая Backpage, веб-сайт, известный объявлениями о проституции, который извлекал прибыль из незаконной сексуальной работы с участием несовершеннолетних. DOJ заявило, что основатели Paxful в какой-то момент хвалили "Эффект Backpage" и его положительное влияние на бизнес компании.
"Ставя прибыль выше соблюдения законодательства, компания способствовала отмыванию денег и другим преступлениям," сказал прокурор США Эрик Грант. "Этот приговор посылает четкое сообщение: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями в соответствии с законами США."
В рамках соглашения о признании вины Paxful признала, что соответствующий уголовный штраф превысит 112 миллионов долларов. Тем не менее, DOJ установило, что компания не может заплатить более 4 миллионов долларов, и федеральный судья одобрил уменьшенный штраф во время слушания по делу во вторник.
В дополнение к уголовному штрафу Paxful согласилась уплатить гражданский штраф в размере 3,5 миллиона долларов в Национальную службу по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).
Paxful прекратила свою деятельность в 2023 году. В 2024 году соучредитель Артур Шабак из Эстонии признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.