Недавние новости о P2P мошенничестве в Пакистане
1. Схемы P2P мошенничества на Binance растут
Мошенники все чаще используют платформу Binance P2P в Пакистане, применяя такие тактики как:
Фальшивые доказательства платежей: Мошенники отправляют поддельные скриншоты, чтобы обмануть продавцов и заставить их выпустить криптовалюту.
Мошенничество с возвратом/отменой: Платежи позднее отменяются после выпуска криптовалюты.
Путаница с платежами третьих лиц: Средства поступают с несвязанных счетов, вызывая споры или заморозку счетов.
Социальная инженерия и фишинг: Жертвы заставляются транзакциями вне платформы или делятся конфиденциальными данными.
Сообщество подчеркивало эти опасности:
> "Мой счет JazzCash заблокирован из-за PKR 17k... Отправитель ложным образом оспорил платеж..."
> "Я был новичком на Binance... FIA заморозила мои счета... он отправил деньги от людей, которых он взломал..."
> "Теперь мне нужно пройти долгую процедуру, чтобы доказать, что я не мошенник..."
2. Мошеннические схемы цифрового кредитования и ловушки в социальных сетях
Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) продолжает предупреждать общественность о сомнительных кредитных схемах:
Более 141 несанкционированное кредитное приложение было закрыто, но мошенники теперь нацеливаются на пользователей через спонсируемую рекламу в Facebook, выдавая себя за законных кредиторов.
Эти объявления часто требуют предоплату за обработку или проверку, а затем исчезают.
Приложения, такие как Barwaqt и SFSL, ранее исключенные из списка SECP, все еще рекламируются через сомнительные социальные кампании, предлагая "исправить" кредитные отчеты — за плату.
3. Операции по захвату центров телефонирования и схемы Понци
Крупный мошеннический колл-центр в Фейсалабаде был закрыт. 149 человек, включая 48 китайских иностранцев, были арестованы за управление схемами Понци и инвестиционным мошенничеством через обманчивую рекламу в WhatsApp и Telegram.
Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) также арестовало 18 подозреваемых, связанных с группой мошенников по онлайн-кредитованию. Они нацеливались как на пакистанцев, так и на граждан стран Персидского залива, используя поддельные официальные логотипы и поддельные документы.
---
Резюме
Тип проблемы Детали
Крипто P2P мошенничества Фальшивые доказательства, возвраты, заморозка счетов, транзакции вне платформы
Схемы мошенничества с кредитными приложениями Реклама в социальных сетях, поддельные кредиторы, ложные предложения по восстановлению кредита
Схемы мошенничества через колл-центр / Понци Организованные группы, предлагающие поддельные инвестиции, тактики выдачи себя за других
---
Оставайтесь защищенными: Умные советы по безопасности
Используйте только методы, обеспеченные платформой: Избегайте платежей вне платформы. Всегда проводите транзакции через безопасные функции эскроу.
Всегда проверяйте перед выпуском средств: Подтвердите фактическое получение перед выпуском криптовалюты.
Тщательно проверяйте личности: Используйте проверенных трейдеров, сравнение с CNIC и согласованность в доказательствах платежей.
Ведите детальную документацию: Сохраняйте скриншоты, журналы чатов, информацию о платежах. Ваша лучшая защита.
Немедленно сообщайте о подозрениях: Уведомляйте Binance, банки, SECP, PTA или FIA, если вы заметили мошенничество или подозрительную активность.
