Основатель PGI Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам федерального тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, связанное с операцией мошенничества с биткойнами. Что здесь выделяется, так это не только длина приговора — суд рассматривал это как традиционное финансовое преступление, а криптовалюту как средство, а не как некую неоднозначную регуляторную правонарушение, где намерение можно оспаривать.
Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег влекут за собой серьезные федеральные сроки, и тот факт, что $BTC был вовлечен, не смягчил приговор. Наоборот, это могло заставить прокуроров действовать более агрессивно. Этот случай также сигнализирует о том, куда направляется правоохранительная деятельность. Регуляторы, возможно, все еще разбираются в том, что считается ценными бумагами или как классифицировать протоколы DeFi, но мошенничество остается мошенничеством независимо от актива.
Суды не становятся мягче в делах о криптовалюте, когда основное поведение явно преступно. Двадцать лет — это сообщение не только подсудимому, но и всем, кто управляет схемами за сложностью технологий блокчейна, думая, что их труднее преследовать. Это не так.