Контракт получил черные U, правильные методы обработки

В контрактной торговле получение черных U является смертельной опасностью для новичков: в легких случаях аккаунт замораживается, средства невозможно вывести, в тяжелых случаях это может быть связано с сокрытием и укрытием преступных доходов, что влечет уголовные наказания. Основной принцип обработки заключается в "не трогать, не переводить, активно сообщать", следуя следующим 5 шагам, чтобы максимально снизить риски и доказать свою невиновность, новичок может действовать непосредственно

Первый шаг: немедленно остановить операции, предотвратить расширение рисков. Как только вы обнаружите, что полученные U-валюты - это черные U (например, после замораживания аккаунта, получение предупреждения от платформы о рисках), немедленно прекратите все операции с этой U-валютой — не переводите, не обменивайте, не используйте для открытия контрактов или вывода средств, чтобы избежать признания сопутствующим перемещением подозрительных средств, что увеличивает правовые риски

Второй шаг: полностью сохранить доказательства, чтобы доказать свою неосведомленность. Это ключевой шаг, необходимо сохранить все связанные документы: записи о сделках (время, контрагент, сумма), записи чатов, детали заказов на платформе и отчеты о транзакциях в блокчейне, а также сделать скриншоты своего KYC-сертификационного удостоверения, чтобы доказать, что сделка была нормальной, а вы не знали источник U-валюты, чтобы подготовиться к последующему доказательству

Третий шаг: активно связаться с платформой, предоставить материалы для отчетности. В первую очередь свяжитесь с службой поддержки торговой платформы, объясните ситуацию получения черных U, предоставьте все сохраненные доказательства, запросите вмешательство платформы для проверки и получение свидетельства о проверке источника средств. Также проконсультируйтесь о правилах контроля рисков платформы, чтобы узнать конкретные причины замораживания аккаунта (например, связанные с делом уровни), чтобы избежать увеличения потерь из-за повышения контроля рисков платформы

Четвертый шаг: сотрудничайте с проверкой регуляторов, правдиво изложите ситуацию. Если аккаунт был заморожен правоохранительными органами, не избегайте этого, активно свяжитесь с замораживающим органом, правдиво изложите весь процесс сделки, предоставьте доказательства, подтверждающие вашу неосведомленность и отсутствие нарушений. При необходимости можно поручить адвокату помочь в переговорах, предоставить юридическое заключение и добиться снятия ограничений с аккаунта, освобождения от правовой ответственности

Пятый шаг: избегайте в будущем, предотвратив повторные ошибки. Получение черных U часто связано с тем, что контрагент вовлечен в преступность, в последующих сделках необходимо выбирать качественных продавцов на ведущих платформах, отдавать предпочтение тем, кто прошел высокую сертификацию и имеет хорошие записи сделок; не проводите сделки в частном порядке, не стремитесь к высокой разнице валютных курсов, чтобы избежать торговли с аккаунтами неясного происхождения, снизив вероятность получения черных U от источника #ETH走势分析 #哈佛增持以太坊 $BTC $ETH