Подпись: Бред Бао / Х, соучредитель компании по производству электрических скутеров Lime, был назван ответчиком в федеральном иске по RICO.
Федеральная жалоба проводит параллели с недавней волной принудительных мер в области криптовалюты от DOJ, упоминая связи с осужденным манипулятором рынка Gotbit.
Бред Бао, соучредитель и бывший генеральный директор компании по производству электрических скутеров Lime, был назван ответчиком в федеральном иске по рэкету, который истцы описывают как "один из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории."
Жалоба, поданная в окружной суд США для Северного округа Калифорнии (Дело № 3:26-cv-00857), ссылается на тот же федеральный закон RICO, который прокуроры использовали для разрушения организованных преступных синдикатов и, более недавно, для преследования мошенников в области криптовалюты.
Истцы Goopal Digital Limited и Вивиан Лю требуют 100 миллионов долларов в качестве компенсационных и штрафных убытков.
Знакомая тактика для федеральных прокуроров
Обвинения в иске отражают схемы, которые привлекли агрессивное принуждение со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам в последние годы.
Федеральные власти сделали мошенничество с криптовалютой своим главным приоритетом. Южный округ Нью-Йорка Министерства юстиции — тот же офис, который добился обвинительных приговоров против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (осуждённого на 25 лет), генерального директора Celsius Алекса Машинского и До Квона из Terraform Labs — преследовал десятки криптоэкспертов за схемы, удивительно похожие на то, что утверждается в этой жалобе: схемы "накачки и сброса", мыльная торговля, неправомерное использование средств инвесторов и ложные заявления инвесторам.
SEC также усилила принуждение, подавая иски против криптопроектов за незарегистрированные предложения ценных бумаг и мошенничество. Под нынешним руководством SEC агентство ясно дало понять, что предложения токенов подпадают под законы о ценных бумагах.
Связь с Gotbit вызывает подозрения
Особенно примечательно, что в жалобе утверждается, что ответчики работали с Gotbit, криптовалютной фирмой, основатель которой, Алекс Андрюнин, был недавно осуждён за мошенничество с проводами и манипуляцию рынком федеральными прокурорами.
Согласно жалобе, Gotbit использовал автоматизированные "боты" для проведения "мыльной торговли" — создания фальшивого торгового объема, чтобы скрыть массовую распродажу токенов ответчиков. Министерство юстиции назвало мыльную торговлю "углом манипуляции на крипторынке" и активно преследовало фирмы, занимающиеся этой практикой.
Осуждение Gotbit стало частью "Операции Token Mirrors" Министерства юстиции, в ходе которой были выдвинуты обвинения против нескольких крипто-рынковых создателей. Жалоба утверждает, что та же фирма была оплачена, чтобы помочь Цзину и его ассоциированным лицам ликвидировать более 41 миллиона долларов в токенах, скрывая продажи от инвесторов.
"Одно из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют"
Жалоба не стесняется слов, называя схему "одним из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют" и утверждая о координированном заговоре с участием семейных членов Цзина, офшорных подставных компаний и соучастников совета директоров.
Согласно подаче, ответчики собрали примерно 42,96 миллиона долларов от более чем 5 000 розничных инвесторов — многие из них являются гражданами США, которые купили токены через платформы, такие как Republic, в соответствии с Регламентом D, который требует точного раскрытия информации аккредитованным инвесторам. Этот ICO был одним из крупнейших публичных продаж токенов в США на платформе Republic с 2021 года.
В жалобе утверждается, что Цзин тайно ликвидировал 41,78 миллиона долларов в токенах Cere сразу после запуска в ноябре 2021 года, в то время как публично утверждал, что внутренние токены "заблокированы". Выручка якобы была направлена через личные счета обмена, принадлежащие жене Цзина, Марен Шварцер, и его брату, Синь Цзину, а затем отмыта через сеть подставных компаний, охватывающую Делавэр, Британские Виргинские острова, Панаму и Германию.
Дополнительно 16,6 миллиона долларов в средствах инвесторов якобы были выведены напрямую из кошельков компании и проиграны в неудачных DeFi-инвестициях, что привело к катастрофическим убыткам.
Иск подчеркивает проблемы управления, утверждая, что недостаток контроля совета директоров позволил проводить внутренние сделки и конфликты интересов. Эксперты по корпоративному управлению отмечают, что одобрение совета и фидуциарный контроль являются центральными для защиты инвесторов в венчурных технологических компаниях.
Предполагаемая роль Брэда Бао
Бао, который стал известен как соучредитель стартапа Lime стоимостью 2,4 миллиарда долларов, якобы работал в качестве члена совета директоров, который "придавал надежность" схеме, получая при этом гонорары директоров и раннюю аллокацию токенов.
В жалобе утверждается, что Бао "одобрил множество транзакций, которые Цзин разработал для неправомерного использования средств для личных нужд" и позже "закрыл глаза на бухгалтерское мошенничество, которое Цзин проводил, чтобы скрыть схему."
В подаче также отмечается, что Бао и его компании были вовлечены в предыдущие судебные разбирательства, включая иск против города Сан-Франциско и иск венчурного фонда Khosla Ventures, обвиняющего в мошенничестве и преднамеренном вмешательстве в дело о разрушенной сделке на сумму 30 миллионов долларов.
Иск подчеркивает проблемы управления, утверждая, что недостаток контроля совета директоров позволил проводить внутренние сделки и конфликты интересов. Эксперты по корпоративному управлению отмечают, что одобрение совета и фидуциарный контроль являются центральными для защиты инвесторов в венчурных технологических компаниях.
Потенциальное регуляторное воздействие
Хотя дело является гражданским, аналогичные обвинения в других делах привлекли внимание регуляторов со стороны федеральных властей. Министерство юстиции продемонстрировало готовность предъявлять уголовные обвинения после гражданских находок по RICO, особенно в делах, затрагивающих:
• Мошенничество с проводами (жалоба ссылается на несколько случаев allegedly мошеннической связи)
• Мошенничество с ценными бумагами (токены, проданные американским инвесторам по Регламенту D)
• Отмывание денег (жалоба прослеживает средства через несколько юрисдикций)
• Манипуляция рынком (предполагаемая схема Gotbit)
Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка и Уголовный отдел Министерства юстиции имеют активные подразделения по принуждению в области криптовалют, которые регулярно координируют свои действия с гражданскими адвокатами истцов и следователями SEC.
Подача происходит на фоне усиленного контроля за рынками цифровых активов после серии громких крахов и действий по принуждению, которые изменили регуляторные ожидания по всей отрасли.
Другие ответчики
В дополнение к Бао, в иске упоминаются Фред Цзин (генеральный директор), Марен Шварцер (жена Цзина), Синь Цзин (брат Цзина), Мартейн Бруэрсма (CMO), Франсуа Гранад (член совета директоров) и корпоративные структуры Cerebellum Network Inc., Interdata Network Ltd. и CEF AI Inc.
Токен Cere, который достиг пика в 0,47 доллара, сейчас торгуется примерно по 0,0012 доллара — снижение более чем на 99%. Полная федеральная жалоба доступна здесь.