Государственные агенты были отстранены от работы во время расследования
Федеральная полиция Бразилии начала в четверг утром (11) Операцию Снукер. В совместной операции с Коррекцией Налоговой службы Бразилии налоговый аудитор и аккредитованный эксперт отмыли 40 миллионов реалов через подставные компании, наличными и частично в криптовалютах.
Новая полицейская акция направлена на дезорганизацию преступной организации, занимающейся коррупцией, контрабандой и отмыванием денег. Подозреваемые управляли схемой незаконного импорта в Бразилии, частично проходя через Международный аэропорт Пинто Мартинс в Форталезе (CE).
«Расследования показывают, что в период с 2020 по 2025 годы государственные служащие и предприниматели действовали скоординированно для мошенничества с таможенным контролем», - говорится в сообщении Федеральной полиции.
Операция Федеральной полиции выявила два центра деятельности, один из которых имел участие аудитора Федеральной налоговой службы в процессе.
Согласно информации полиции, в предварительных данных, опубликованных о операции "Снукер", преступная схема действовала в Бразилии с двумя центрами.
Первый был связан с импортом товаров китайского происхождения в страну. Другой же центр незаконно ввозил серебряные изделия, которые проходили таможню под видом бижутерии, с ложной классификацией. Таким образом, произошло существенное снижение налоговой нагрузки на товары, сообщают власти.
«Помимо активной и пассивной коррупции, также были зафиксированы действия, соответствующие преступлениям контрабанды и мошенничества с налоговым контролем», - говорит Федеральная полиция.
Расследование также выявляет манипуляции с судебными документами, что квалифицируется как идеологическая ложь. Для отмывания денег преступная группа использовала подставные компании, людей в качестве "фронтов" и даже криптовалюты. Целью было скрыть происхождение денег, полученных преступным путем.
«Исполняются 27 ордеров на обыск и арест в городах Форталеза, Акираз, Марангуапе, Макаранау и Салвадор, включая действия в городе Баруэри/СП и в таможенном терминале Международного аэропорта Пинто Мартинс», - заявила Федеральная полиция в этот четверг.
Федеральный суд постановил отстранить государственных служащих, арестовать автомобили, люкс-корабли, блокировать банковские счета, криптовалюты и другое имущество на сумму более 40 миллионов реалов.
РФБ заявляет, что это крупнейшая конфискация местной таможни.
В 2022 году жалоба в управлении Министерства экономики указала на преступную деятельность налогового аудитора в аэропорту Форталезы. Он получал деньги на свои счета и счета своих родственников, связанных с преступлением, через подставные компании.
«Во время проверок были зафиксированы попытки вмешательства в процедуры со стороны исследуемых компаний. Кроме того, имели место прямые угрозы налоговым аудиторам и их семьям, а также распространение ложной информации с целью дискредитации Федеральной налоговой службы», - сказала РФБ.
Федеральная налоговая служба также опубликовала в своих социальных сетях, что это крупнейшая конфискация, проведенная местной таможней, знаковое событие в борьбе с коррупцией и преступлениями.
Что говорит Федеральная налоговая служба по этому делу?
В сообщении бразильского фискала говорится, что операция "Снукер" и "Фортеца" демонстрируют приверженность борьбе с преступностью и институциональной целостностью.
«Федеральная налоговая служба подтверждает свою приверженность защите институциональной целостности и борьбе с правонарушениями, которые негативно сказываются на имидже служащих. Операция "Снукер", совместно с операцией "Фортеца", демонстрирует сплоченность команд РФБ и важность совместных действий с Федеральной полицией и Федеральной прокуратурой.
Обе операции, проводимые параллельно, подчеркивают сообщение о том, что Федеральная налоговая служба действует скоординированно и непоколебимо в борьбе с незаконной деятельностью и преступными организациями с сильной экономической и политической властью», - завершила РФБ в своем сообщении.
