Совет и Парламент Европейского Союза (ЕС) достигают предварительного соглашения о распространении применения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на поставщиков услуг криптоактивов (CASP). Вышеупомянутые компании должны применять к клиенту меры комплексной проверки при осуществлении сделок на сумму 1000 евро и более.
Другими секторами, на которые будут распространяться обязательства по комплексной проверке клиентов и отчетности, будут торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелиры, часовщики и ювелиры. Обязательными лицами также станут торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также культурными товарами (произведениями искусства).
Криптоактивное отмывание денег
Предварительное соглашение также распространяется на футбольный сектор и расширяет список лиц, обязанных профессиональным футбольным клубам и агентам.
Совет и парламент также установили максимальный лимит наличных платежей в масштабе всего ЕС в размере 10 000 евро, чтобы затруднить отмывание денег. Однако государства-члены могут установить более низкий потолок, если они того пожелают. Согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны идентифицировать и подтвердить личность лица, которое время от времени совершает операции с наличными деньгами на сумму от 3000 до 10 000 евро.
Соглашение, согласно заявлению, распространенному вышеупомянутыми организациями, является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Это улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это гарантирует, что мошенники, организованная преступность и террористы не смогут легализовать свои прибыли через финансовую систему.
MiCa начинает подачу заявок в июне
Парламент и Совет отмечают, что предварительное соглашение о регулировании борьбы с отмыванием денег впервые полностью гармонизирует правила во всем ЕС. То, что было согласовано, должно быть ратифицировано Парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.
Предварительное соглашение заключено за пять месяцев до того, как #MICA , закон, регулирующий #criptoactivos в Европе, начнет применяться в странах, входящих в ЕС. В июне 2024 года вступят в силу первые положения закона, посвященные стейблкоинам.
