Германия ужесточает правила борьбы с отмыванием денег
– С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования для банков и кредитных организаций.
– Они обязаны сообщать о любых подозрительных финансовых операциях: например, частых внесениях наличных, крупных поступлениях средств, непонятных целях переводов или международных транзакциях.
– Банки должны фиксировать происхождение денег и цель их использования.
– Если информация передается в Центральное управление по расследованию финансовых операций (FIU), банк не имеет права предупреждать клиента, чтобы избежать возможных манипуляций.
💬 Для обычных клиентов, которые осуществляют законные переводы (зарплата, аренда, стандартные платежи), изменений практически не будет.