Эти 6 человек украли $3.3 миллиарда в криптовалюте у 3 миллионов людей и сказали им "извините, мы сбежали"
PlusToken
- запущен в 2018
- рекламировался как "умный крипто кошелек"
- обещал 10-30% ежемесячной прибыли
- основатель Чен Бо, родился в 1983 году, гражданин Китая
- утверждалось, что прибыль поступает от арбитражной торговли и майнинга
- ничего из этого не было реальным
реклама, которая зацепила миллионы
- скачайте приложение
- вложите BTC или ETH
- купите их токен под названием PLUS
- наблюдайте, как ваши "доходы" растут каждый месяц
- приглашайте друзей и поднимайтесь по уровням как "Большой Мальчик" и "Великий Бог"
- токен PLUS даже достиг 350 долларов на мелких биржах
- все выглядело законно снаружи
как они продали мечту
- группы WeChat работают 24/7
- личные инвестиционные семинары
- рекламные щиты супермаркетов
- стильные объявления, притворяющиеся международной компанией
- заявили о головном офисе в Вануату
- 3 миллиона человек по всей стране, Южной Корее и Японии купили
реальные цифры за мошенничество
- 180,000 BTC поступили в кошельки PlusToken
- 6.4 миллиона ETH
- 111,000 USDT
- общая стоимость около 2 до 3.3 миллиардов долларов в зависимости от оценки
- количество жертв варьировалось от 2.6 до 4 миллионов человек
- большинство были обычными людьми, стремящимися к "гарантированным" доходам
Июнь 2019 года, музыка прекратилась
- выводы заморожены за ночь
- команда заявляет о "взломе" и говорит, что средства перемещаются для безопасности
- затем основатели исчезают
- приложение начинает показывать сообщение о транзакциях
- написано "извините, мы завершили"
- это не шутка, они действительно это написали
охота начинается
- китайская полиция движется быстро
- июнь 2019 года, шесть главарей, включая Чэнь Бо, арестованы в Вануату
- экстрадированы обратно в Китай
- к середине 2020 года были задержаны 27 mastermind и 82 ключевых участника
- некоторые прятались в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии
- более 100 человек связаны с операцией всего
как они пытались скрыть деньги
- использовали крипто-микшеры, такие как Wasabi Wallet
- проводили цепочки пилинга, чтобы разбить средства на крошечные части
- вывели деньги через OTC-брокеров на Huobi
- сбросили более 25,000 BTC на рынок
- их продажи были настолько большими, что они фактически обрушили цены на Bitcoin в конце 2019 года
судебный зал
- декабрь 2020 года
- Народный суд Янчэн в Цзянсу
- Чэнь Бо и 13 ведущих операторов приговорены
- сроки заключения варьировались от 2 до 11 лет
- штрафы до 900,000 долларов
- суд подтвердил, что это была пирамидальная схема
- общая сумма мошенничества составила 14.8 миллиарда юаней, примерно 2.25 миллиарда долларов
что полиция изъяла
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- миллионы в LTC, EOS, XRP, DOGE
- стоило 4.2 миллиарда долларов по ценам 2020 года
- все было конфисковано в национальную казну Китая
- некоторые из этих ETH-кошельков сидели бездействующими до 2024 года, а затем начали двигаться снова
что жертвы получили обратно
- почти ничего
- типично для этих схем
- деньги пошли правительству, а не людям, которые их потеряли
лица за 3.3 миллиарда долларов в украденной криптовалюте
- Чэнь Бо, родился в 1983 году, основатель
- Донг Цзяньхуа, родился в 1990 году
- Ван Жэньху, родился в 1984 году
- Пэн Исюань, родился в 1982 году
- Дин Цзаньцин, родился в 1978 году
- Юань Юань, родился в 1987 году
- все арестованы, все приговорены
урок, который никогда не устаревает
- они обещали 10-30% ежемесячной доходности
- 3 миллиона человек сказали "звучит хорошо"
- приложение выглядело настоящим, доходы выглядели настоящими, сообщество выглядело настоящим
- но никакой реальной торговли никогда не происходило
- никакого майнинга никогда не происходило
- это были новые деньги, оплачивающие старые деньги, пока деньги не закончились
если кто-то обещает вам гарантированные доходы в криптовалюте
они не дают вам альфа
они делают вас ликвидностью выхода
сохрани этот пост и отправь его кому-то, кто должен это услышать
Присоединяйтесь к нашей группе, чтобы получать последние новости для вашего торгового сигнала 👈