Криптовалютная биржа Binance (BNB) подала иск против The Wall Street Journal по поводу новостей, опубликованных 23 февраля, в которых утверждается, что было переведено 1,7 миллиарда долларов на поддерживаемые Ираном террористические группы. Компания заявила, что в упомянутых новостях содержалась ложная информация, и именно поэтому правительство начало беспочвенные расследования, включая расследование, объявленное Министерством юстиции (DOJ) во вторник.
Binance объявила в иске, поданном в среду, что предприняла этот шаг для защиты своей репутации и предотвращения дезинформации, вызывающей ненужную путаницу в экосистеме. Дюган Блисс, директор по глобальному судебному производству компании, сказал, что дело является "необходимым шагом для защиты себя от дезинформации, привлекая The Wall Street Journal к ответственности за пренебрежение журналистской этикой ради кликов и решения серьезных потерь репутации и бизнес-результатов."
Wall Street Journal сообщил в среду, что Министерство юстиции расследует, использует ли Иран Binance для обхода санкций. Binance, с другой стороны, утверждает, что это расследование основано на ложных новостях от 23 февраля.
Компания заявила, что более 1500 сотрудников, которые составляют около четверти глобальной рабочей силы, работают в области соблюдения норм, проверки и управления рисками. Эта команда также включает людей, которые специализируются на соблюдении санкций, борьбе с финансированием терроризма и расследованиях финансовых преступлений.
Binance заявила, что программа соблюдения норм принесла конкретные результаты. Согласно заявлению компании, соотношение рисков, связанных с санкциями, к общему объему транзакций сократилось на 96,8% с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% в июле 2025 года. Кроме того, прямое воздействие на четыре крупных иранских криптобиржи сократилось на 97,3% с 4,19 миллиона долларов в январе 2024 года до 110 тысяч долларов в январе 2026 года.
В 2025 году Binance обработала более 71 тысячи запросов правоохранительных органов по всему миру и поддержала заморозку и возврат сотен миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью.
Компания согласилась с тем, что на публичных блокчейнах любая сторона может отправить активы на адрес кошелька без предварительного одобрения биржи, и, следовательно, риск не может быть полностью сброшен на какой-либо платформе.
Отчет Wall Street Journal по Ирану предполагает, что Министерство юстиции инициировало расследование после того, как фондовый рынок завершил внутреннее расследование по переводу 1,7 миллиарда долларов иранским группам. Согласно новостям, сотрудники, которые проверяли эти транзакции в прошлом ноябре, были уволены после того, как было установлено, что 1,7 миллиарда долларов были переведены от китайских клиентов на иранские цифровые кошельки.
Binance, с другой стороны, отвергает цифру в 1,7 миллиарда долларов и утверждает, что в последующих расследованиях было установлено, что только 24 миллиона долларов были найдены на кошельках, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Компания заявила, что пользователи не торговали напрямую с санкционированными учреждениями, и что средства были переведены в несколько этапов.
Правительственные расследования
В дополнение к проверке Министерства юстиции, сенатор Ричард Блюменталь начал отдельное расследование того, как Binance управляла иранскими транзакциями в прошлом месяце. Независимый наблюдатель, назначенный Министерством финансов и контролирующий программу соблюдения норм Binance, также запросил информацию о иранских транзакциях.
Блюменталь описал ответ Binance как "уклоняющийся" и выразил свои опасения по поводу "размера незаконных переводов, которые не могли быть обнаружены до тех пор, пока почти два миллиарда долларов не были переведены на санкции, и необоснованного увольнения внутренних следователей."
