🚨 СРОЧНО: JP Morgan СУДИТСЯ из-за схемы ПОНЦИ с криптовалютой на $328,000,000
Новый иск, поданный в федеральный суд США, утверждает, что JP Morgan Chase помогла обеспечить массовую схему Понци с криптовалютой, управляемую Goliath Ventures.
Согласно иску, предполагаемая схема собрала около $328 миллионов от примерно 2,000 инвесторов в период с 2023 года по начало 2026 года.
Компания обещала инвесторам стабильные ежемесячные доходы от стратегий торговли криптовалютой и ликвидностных пулов.
Но прокуроры утверждают, что бизнес работал как классическая структура Понци, где деньги новых инвесторов использовались для выплаты более ранним инвесторам, в то время как остальные средства направлялись в другое место.
Следователи утверждают, что через банковский счет JP Morgan прошло более $250 миллионов, контролируемых компанией.
Оттуда большие суммы денег переводились на кошельки Coinbase и криптоплатформы.
Иск утверждает, что JP Morgan позволила транзакциям продолжаться, несмотря на признаки тревоги и необычную активность, связанную с аккаунтами.
Инвесторы утверждают, что банк должен был ранее отметить или остановить переводы. Согласно прокурорам, лишь очень небольшая часть средств действительно использовалась для торговли криптовалютой.
Остальные средства, как утверждается, были потрачены на роскошные дома, поездки, мероприятия и платежи, использованные для поддержания схемы.
Предполагаемое мошенничество начало разваливаться, когда инвесторы начали запрашивать вывод средств, и выплаты замедлились.
Власти позже заморозили активы и поместили компанию под управление, пока следователи отслеживали, куда ушли деньги.
Дело теперь расширяется за пределы людей, управлявших схемой.
Иск утверждает, что традиционные банковские каналы были ключевой частью того, как двигались деньги, потому что большинство депозитов инвесторов сначала проходили через обычные банковские счета, прежде чем отправляться на криптобиржи.
И это поднимает более серьезный вопрос.
Если через счета в крупнейшем банке мира может пройти более $250 миллионов во время схемы Понци, что именно предназначены ловить системы мониторинга внутри этих банков?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Новый иск, поданный в федеральный суд США, утверждает, что JP Morgan Chase помогла обеспечить массовую схему Понци с криптовалютой, управляемую Goliath Ventures.
Согласно иску, предполагаемая схема собрала около $328 миллионов от примерно 2,000 инвесторов в период с 2023 года по начало 2026 года.
Компания обещала инвесторам стабильные ежемесячные доходы от стратегий торговли криптовалютой и ликвидностных пулов.
Но прокуроры утверждают, что бизнес работал как классическая структура Понци, где деньги новых инвесторов использовались для выплаты более ранним инвесторам, в то время как остальные средства направлялись в другое место.
Следователи утверждают, что через банковский счет JP Morgan прошло более $250 миллионов, контролируемых компанией.
Оттуда большие суммы денег переводились на кошельки Coinbase и криптоплатформы.
Иск утверждает, что JP Morgan позволила транзакциям продолжаться, несмотря на признаки тревоги и необычную активность, связанную с аккаунтами.
Инвесторы утверждают, что банк должен был ранее отметить или остановить переводы. Согласно прокурорам, лишь очень небольшая часть средств действительно использовалась для торговли криптовалютой.
Остальные средства, как утверждается, были потрачены на роскошные дома, поездки, мероприятия и платежи, использованные для поддержания схемы.
Предполагаемое мошенничество начало разваливаться, когда инвесторы начали запрашивать вывод средств, и выплаты замедлились.
Власти позже заморозили активы и поместили компанию под управление, пока следователи отслеживали, куда ушли деньги.
Дело теперь расширяется за пределы людей, управлявших схемой.
Иск утверждает, что традиционные банковские каналы были ключевой частью того, как двигались деньги, потому что большинство депозитов инвесторов сначала проходили через обычные банковские счета, прежде чем отправляться на криптобиржи.
И это поднимает более серьезный вопрос.
Если через счета в крупнейшем банке мира может пройти более $250 миллионов во время схемы Понци, что именно предназначены ловить системы мониторинга внутри этих банков?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud