⚠️ Корейская биржа Bithumb оштрафована на 24.6 миллиона долларов, бизнес для новых пользователей приостановлен на 6 месяцев
16 марта, по сообщениям, Корейное управление финансовой разведки (FIU) наложило регуляторное наказание на криптобиржу Bithumb.
💰 Сумма штрафа
Регулятор наложил на Bithumb:
💸 36.8 миллиардов вон штрафа
📉 около 24.6 миллиона долларов
Также требует, чтобы биржа приостановила часть бизнеса на срок 6 месяцев.
📊 Нарушения
FIU обнаружило, что на платформе имелось около 6.65 миллионов случаев нарушений по борьбе с отмыванием денег (AML):
🔹 3.55 миллиона случаев не завершенной идентификации клиента (KYC)
🔹 3.04 миллиона случаев не блокировки запрещенных сделок
Это показывает, что их система соблюдения и управления рисками имеет серьезные недостатки.
🚫 Область приостановления
Эти меры по приостановлению в основном касаются:
👤 Услуг для новых зарегистрированных пользователей
Однако:
✔️ Существующие пользователи могут продолжать торговать
✔️ Функция вывода средств не затронута
👨⚖️ Наказания для руководства
Регулятор также вынес:
⚠️ Предупреждение главе Bithumb
⛔ Руководителю отчета по борьбе с отмыванием денег приостановка на 6 месяцев
📌
Корейский регулятор принимает меры по приведению биржи в соответствие с правилами,
Bithumb оштрафована на 24.6 миллиона долларов за массовые нарушения AML и частичное приостановление работы.
#крипторегулирование #Bithumb #корейскийкрипторынок #KYC$BTC $ETH
16 марта, по сообщениям, Корейное управление финансовой разведки (FIU) наложило регуляторное наказание на криптобиржу Bithumb.
💰 Сумма штрафа
Регулятор наложил на Bithumb:
💸 36.8 миллиардов вон штрафа
📉 около 24.6 миллиона долларов
Также требует, чтобы биржа приостановила часть бизнеса на срок 6 месяцев.
📊 Нарушения
FIU обнаружило, что на платформе имелось около 6.65 миллионов случаев нарушений по борьбе с отмыванием денег (AML):
🔹 3.55 миллиона случаев не завершенной идентификации клиента (KYC)
🔹 3.04 миллиона случаев не блокировки запрещенных сделок
Это показывает, что их система соблюдения и управления рисками имеет серьезные недостатки.
🚫 Область приостановления
Эти меры по приостановлению в основном касаются:
👤 Услуг для новых зарегистрированных пользователей
Однако:
✔️ Существующие пользователи могут продолжать торговать
✔️ Функция вывода средств не затронута
👨⚖️ Наказания для руководства
Регулятор также вынес:
⚠️ Предупреждение главе Bithumb
⛔ Руководителю отчета по борьбе с отмыванием денег приостановка на 6 месяцев
📌
Корейский регулятор принимает меры по приведению биржи в соответствие с правилами,
Bithumb оштрафована на 24.6 миллиона долларов за массовые нарушения AML и частичное приостановление работы.
#крипторегулирование #Bithumb #корейскийкрипторынок #KYC$BTC $ETH