Мошенничество "Благословения Бога через крипто": Пара из Теннесси оштрафована на 6,8 миллиона долларов
Майкл и Аманда Гриффис, два агента по недвижимости на #Tennessee , были обязаны федеральным судом выплатить более 6,8 миллиона долларов после того, как они обманули 145 инвесторов через схему под названием "Благословения Бога через крипто".
По данным Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC), с 2021 по 2023 год эта пара собрала 6,5 миллиона долларов, обещая высокую прибыль от торговли фьючерсами на криптовалюту на платформе Apex вместе с таинственным "консультантом" по имени Коуч Уэнди. Тем не менее, эта платформа является поддельной, а личность "Коуча Уэнди" до сих пор не была установлена.
Более 4 миллионов долларов было переведено за границу через поддельную биржу, в то время как оставшаяся сумма использовалась для погашения личных долгов и поддержки модели #ponzi . Только около 855.000 долларов было возвращено некоторым инвесторам.
Помимо компенсации жертвам, двое обвиняемых также должны уплатить 1,35 миллиона долларов гражданского штрафа и навсегда лишены права участвовать в торговле товарами или регистрироваться в CFTC.
Этот случай показывает, что мошенники часто используют доверие в сообществе, чтобы присвоить деньги, аналогично другим случаям, которые CFTC когда-либо рассматривала.
⚠️ Предупреждение о риске: Инвестиции в крипто несут в себе много рисков, особенно при участии в непроверенных платформах. Инвесторы должны тщательно проверять юридические аспекты, разумно распределять капитал и отдавать предпочтение холодным кошелькам для минимизации убытков. #anh_ba_cong
Майкл и Аманда Гриффис, два агента по недвижимости на #Tennessee , были обязаны федеральным судом выплатить более 6,8 миллиона долларов после того, как они обманули 145 инвесторов через схему под названием "Благословения Бога через крипто".
По данным Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC), с 2021 по 2023 год эта пара собрала 6,5 миллиона долларов, обещая высокую прибыль от торговли фьючерсами на криптовалюту на платформе Apex вместе с таинственным "консультантом" по имени Коуч Уэнди. Тем не менее, эта платформа является поддельной, а личность "Коуча Уэнди" до сих пор не была установлена.
Более 4 миллионов долларов было переведено за границу через поддельную биржу, в то время как оставшаяся сумма использовалась для погашения личных долгов и поддержки модели #ponzi . Только около 855.000 долларов было возвращено некоторым инвесторам.
Помимо компенсации жертвам, двое обвиняемых также должны уплатить 1,35 миллиона долларов гражданского штрафа и навсегда лишены права участвовать в торговле товарами или регистрироваться в CFTC.
Этот случай показывает, что мошенники часто используют доверие в сообществе, чтобы присвоить деньги, аналогично другим случаям, которые CFTC когда-либо рассматривала.
⚠️ Предупреждение о риске: Инвестиции в крипто несут в себе много рисков, особенно при участии в непроверенных платформах. Инвесторы должны тщательно проверять юридические аспекты, разумно распределять капитал и отдавать предпочтение холодным кошелькам для минимизации убытков. #anh_ba_cong