266 ТРИЛЛИОН В ДОЛЛАРАХ В "ЗОЛОТОМ" ХОУ ГУЁМ: КАК ДЕНЬГИ СКРЫВАЮТСЯ ТОНКО?
Согласно заключению расследования, органы полиции считают, что для сокрытия части денег, полученных преступным путем, в октябре 2021 года Нам сказал своей девушке Нгуен Тхи Тхань Там (род. 1995) и своему отцу, обвиняемому Фо Дык Тхангу (род. 1968), найти человека, который зарегистрирует компанию, и использовать этих юридических лиц для покупки и продажи недвижимости в Хошимине и прилегающих районах. При этом девушка Нама, отец и несколько других людей также непосредственно зарегистрированы как собственники.
Среди десятков объектов недвижимости по всей стране у Нама выделяются две квартиры с общей стоимостью 266 триллионов донгов на 6-м этаже башни Кроу на улице Ханг Баи и Хай Ба Трунга, Ханой, включая одну квартиру стоимостью около 145,5 триллионов донгов и другую квартиру стоимостью около 120,8 триллионов донгов, средняя цена около 1 триллиона донгов/м2. Движение денег проходит через счета, зарегистрированные на других лиц, чтобы скрыть источник. Затем лица продолжают проводить процедуры доверенности, передачи, чтобы легализовать права собственности и оборачивать деньги.
Кроме 2 квартир стоимостью сотни триллионов донгов в "золотом" Ханое, лица также купили несколько квартир в Masteri Тхао Дьен (город Тхудук) по цене от около 1,8 триллионов донгов до почти 6 триллионов донгов; квартира в Empire City более 23,5 триллионов донгов; квартира на Diamond Island около 23 триллионов донгов; квартира на Sunshine Riverside (Ханой) около 2 триллионов донгов; а также земельный участок в Тхао Дьен стоимостью более 52 триллионов донгов.
#mrpips
Согласно заключению расследования, органы полиции считают, что для сокрытия части денег, полученных преступным путем, в октябре 2021 года Нам сказал своей девушке Нгуен Тхи Тхань Там (род. 1995) и своему отцу, обвиняемому Фо Дык Тхангу (род. 1968), найти человека, который зарегистрирует компанию, и использовать этих юридических лиц для покупки и продажи недвижимости в Хошимине и прилегающих районах. При этом девушка Нама, отец и несколько других людей также непосредственно зарегистрированы как собственники.
Среди десятков объектов недвижимости по всей стране у Нама выделяются две квартиры с общей стоимостью 266 триллионов донгов на 6-м этаже башни Кроу на улице Ханг Баи и Хай Ба Трунга, Ханой, включая одну квартиру стоимостью около 145,5 триллионов донгов и другую квартиру стоимостью около 120,8 триллионов донгов, средняя цена около 1 триллиона донгов/м2. Движение денег проходит через счета, зарегистрированные на других лиц, чтобы скрыть источник. Затем лица продолжают проводить процедуры доверенности, передачи, чтобы легализовать права собственности и оборачивать деньги.
Кроме 2 квартир стоимостью сотни триллионов донгов в "золотом" Ханое, лица также купили несколько квартир в Masteri Тхао Дьен (город Тхудук) по цене от около 1,8 триллионов донгов до почти 6 триллионов донгов; квартира в Empire City более 23,5 триллионов донгов; квартира на Diamond Island около 23 триллионов донгов; квартира на Sunshine Riverside (Ханой) около 2 триллионов донгов; а также земельный участок в Тхао Дьен стоимостью более 52 триллионов донгов.
#mrpips