Посты
5Money
·
--
Представитель A05 Министерства общественной безопасности: Обнаружено почти 20.000 случаев мошенничества с криптоактивами
В рамках форума "Рынок цифровых активов: От трендов к прорыву", представитель A05 Министерства общественной безопасности, подполковник Нгуен Тхань Чунг, поделился своим мнением о борьбе с преступностью в области криптоактивов.
По словам Чунга, криптоактивы имеют тенденцию к злоупотреблениям для:
- Неправомерного привлечения капитала
- Отмывания денег через сделки обмена, покупки и продажи между равными, организуемые на международных биржах
- Осуществления других незаконных действий, представляющих опасность для национальной безопасности, уклонения от налогов и макроэкономического управления Центральным банком, Правительством
Согласно статистике, за 5 лет, с 15/12/2019 по 14/5/2024 было обнаружено почти 20.000 случаев мошенничества, связанных с более чем 17.000 лицами, причинившими ущерб на сумму более 12.000 триллионов донгов.
Чунг подчеркнул, что Резолюция 05 и Закон о цифровых технологиях будут важным основанием для повышения эффективности борьбы с преступностью в области технологий.
Таким образом, сделки с криптоактивами на лицензированных биржах способствуют повышению эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма со стороны регуляторов, а также обеспечивают права пользователей в случае возникновения споров.
$BTC $ETH
В рамках форума "Рынок цифровых активов: От трендов к прорыву", представитель A05 Министерства общественной безопасности, подполковник Нгуен Тхань Чунг, поделился своим мнением о борьбе с преступностью в области криптоактивов.
По словам Чунга, криптоактивы имеют тенденцию к злоупотреблениям для:
- Неправомерного привлечения капитала
- Отмывания денег через сделки обмена, покупки и продажи между равными, организуемые на международных биржах
- Осуществления других незаконных действий, представляющих опасность для национальной безопасности, уклонения от налогов и макроэкономического управления Центральным банком, Правительством
Согласно статистике, за 5 лет, с 15/12/2019 по 14/5/2024 было обнаружено почти 20.000 случаев мошенничества, связанных с более чем 17.000 лицами, причинившими ущерб на сумму более 12.000 триллионов донгов.
Чунг подчеркнул, что Резолюция 05 и Закон о цифровых технологиях будут важным основанием для повышения эффективности борьбы с преступностью в области технологий.
Таким образом, сделки с криптоактивами на лицензированных биржах способствуют повышению эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма со стороны регуляторов, а также обеспечивают права пользователей в случае возникновения споров.
$BTC $ETH
Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.