Вы заработали на криптовалютах, как об этом узнала китайская налоговая служба?
Основные методы, используемые китайскими налоговыми органами для контроля:
Первый — мониторинг финансовых счетов.
Второй — отслеживание "цепочек" трансакций через границу.
Третий — автоматический обмен по CRS.
Первое, мониторинг финансовых счетов.
Крупные транзакции на личных счетах, если сумма одной сделки превышает 50,000 юаней, а месячный итог превышает 200,000 юаней, будут отмечены банковской системой и сообщены.
Система Jinshui Siqi: с помощью анализа больших данных, сопоставления и идентификации, аномальные потоки средств напрямую инициируют налоговую проверку.
Второе, отслеживание "цепочек" трансакций через границу.
С развитием технологий блокчейн, соответствующие государственные органы начали использовать профессиональные инструменты для отслеживания криптоактивов: например, с помощью блокчейн-браузеров можно напрямую отслеживать потоки средств, и право собственности на активы будет установлено.
Кроме того, виртуальная валюта связана с мониторингом по борьбе с отмыванием денег, сопоставляя данные на блокчейне с данными финансовых учреждений, что позволяет осуществлять мониторинг сделок с виртуальной валютой в режиме реального времени.
"Правило путешествий" внедряется по всему миру: при переводе крупных криптоактивов одновременно передаются данные о пользователе, что увеличивает прозрачность трансакций через границу.
Третье, система CRS и прохождение через зарубежные счета.
Китай присоединился к CRS (полное название: автоматический обмен налоговой информации по финансовым счетам) и осуществляет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с более чем 100 странами/регионами мира.
Это означает, что банковские счета, открытые налоговыми резидентами Китая за границей, ежегодно будут сообщаться китайским налоговым органам.
Налоговые органы могут оценивать, получаете ли вы прибыль от валютных операций, анализируя потоки средств на счетах, конвертацию валют и т.д.
Что касается серьезных налоговых дел, китайская налоговая служба также может направлять запросы зарубежным учреждениям для получения записей о сделках в криптобиржах.
Основные методы, используемые китайскими налоговыми органами для контроля:
Первый — мониторинг финансовых счетов.
Второй — отслеживание "цепочек" трансакций через границу.
Третий — автоматический обмен по CRS.
Первое, мониторинг финансовых счетов.
Крупные транзакции на личных счетах, если сумма одной сделки превышает 50,000 юаней, а месячный итог превышает 200,000 юаней, будут отмечены банковской системой и сообщены.
Система Jinshui Siqi: с помощью анализа больших данных, сопоставления и идентификации, аномальные потоки средств напрямую инициируют налоговую проверку.
Второе, отслеживание "цепочек" трансакций через границу.
С развитием технологий блокчейн, соответствующие государственные органы начали использовать профессиональные инструменты для отслеживания криптоактивов: например, с помощью блокчейн-браузеров можно напрямую отслеживать потоки средств, и право собственности на активы будет установлено.
Кроме того, виртуальная валюта связана с мониторингом по борьбе с отмыванием денег, сопоставляя данные на блокчейне с данными финансовых учреждений, что позволяет осуществлять мониторинг сделок с виртуальной валютой в режиме реального времени.
"Правило путешествий" внедряется по всему миру: при переводе крупных криптоактивов одновременно передаются данные о пользователе, что увеличивает прозрачность трансакций через границу.
Третье, система CRS и прохождение через зарубежные счета.
Китай присоединился к CRS (полное название: автоматический обмен налоговой информации по финансовым счетам) и осуществляет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с более чем 100 странами/регионами мира.
Это означает, что банковские счета, открытые налоговыми резидентами Китая за границей, ежегодно будут сообщаться китайским налоговым органам.
Налоговые органы могут оценивать, получаете ли вы прибыль от валютных операций, анализируя потоки средств на счетах, конвертацию валют и т.д.
Что касается серьезных налоговых дел, китайская налоговая служба также может направлять запросы зарубежным учреждениям для получения записей о сделках в криптобиржах.