Министерство юстиции США раскрыло сегодня, 14 числа, конфискацию 127.271 биткойнов, оцененных в US$ 14,3 миллиарда. Это крупнейшая конфискация в истории.

Монеты принадлежали Чен Чжи (37), также известному как Винсент, основателю и президенту Prince Holding Group (Prince Group), многонационального конгломерата, базирующегося в Камбодже.

Министерство юстиции указывает, что Чен Чжи основал Prince Group в 2015 году. Хотя он работал в сфере недвижимости и предоставлял финансовые услуги, компания была преобразована в одну из крупнейших преступных организаций Азии. Под его руководством группа заработала миллиарды, управляя мошенническими схемами в Камбодже, где проводились инвестиционные схемы в криптовалюту.

Самые серьезные обвинения касаются принудительного труда и пыток. Американские власти указывают, что группа торговала сотнями работников, заставляя их обманывать других людей под угрозой насилия.
Места содержали общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, функционируя как лагеря принудительного труда”, подробно сообщил Министерство юстиции. Люди, ставшие жертвами, имели происхождение из различных стран, включая Бразилию, и схемы имели глобальный охват благодаря языкам, на которых говорили.

Еще один упомянутый момент заключается в том, что схема имела даже филиалы, например, один в Бруклине, Нью-Йорк, также жертвы находились в США.

Данная схема называется “убой свиней” (pig butchering, на английском), начинающаяся с другой, называемой “романтическим мошенничеством”.

В общем, мошенники завоевывают доверие жертвы, пока она не вложит все свои деньги в подозрительные платформы под обещание больших возвратов.

Далее США указывают, что группа применяла сложные методы для отмывания денег от этих мошенничеств. Это включало как политическое влияние и взятки в различных странах, так и открытие подставных компаний, онлайн-казино и майнинг криптовалют.