Министр внутренних дел Австралии Тони Берк объявил о широких новых полномочиях, которые позволят правительству ограничивать или даже запрещать крипто-банкоматы, называя их «высокорискованным продуктом», связанным с отмыванием денег, мошенничеством и эксплуатацией детей.

Взрывной рост вызывает тревогу

Во время речи в Национальном пресс-клубе в Канберре Берк подчеркнул стремительное расширение крипто-банкоматов по всей Австралии:

  • Шесть лет назад было всего 23,

  • Три года назад 200,

  • А теперь более 2,000.

«Это продолжает расти — и расти быстро», — предупредил Берк, отметив, что покупка криптовалюты за наличные значительно затрудняет отслеживание финансовой активности.

Финансовая разведка Австралии, AUSTRAC, связала эти машины с организованной отмывкой денег, наркотическим бизнесом, онлайн-мошенничеством и даже сетями эксплуатации детей.

Внутренний обзор показал, что 85% всех наличных средств, проходящих через крипто-банкоматы, были связаны с мошенничеством или операциями по отмыванию денег, используемыми для маскировки источников незаконных средств.

Новое законодательство для расширения полномочий AUSTRAC

Берк объявил, что правительство разрабатывает новый закон, предоставляющий AUSTRAC полномочия ограничивать или запрещать «высокорисковые продукты», включая крипто-банкоматы.

Ожидается, что законопроект будет представлен парламенту в ближайшие месяцы.

На вопрос о том, планирует ли AUSTRAC ввести полный запрет, Берк отказался комментировать, заявив, что такие заявления могут вызвать юридические проблемы.

«AUSTRAC сможет действовать в рамках нового правового регулирования, которое я вскоре представлю», добавил он.

Регуляторные меры уже в процессе

AUSTRAC ужесточает контроль с марта 2024 года, после того как специальная рабочая группа обнаружила «тревожные тенденции» в транзакциях крипто-банкоматов.

К июню агентство аннулировало регистрацию Harro’s Empires, крупного оператора банкоматов, и установило лимит транзакций в 5,000 AUD.

Также были введены более строгие требования к знанию клиента (KYC) и соблюдению законодательства по всей отрасли.

Эксперты призывают к «умному регулированию»

По словам Джеймса Вольпе, основателя основанной в Мельбурне компании Web3 по обучению uCubed, крипто-банкоматы заслуживают внимания — но они не являются самым большим источником финансовых преступлений.

«Большинство крипто-банкоматов уже требуют проверки личности (KYC)», объяснил Вольпе. «Риски относительно невелики по сравнению с традиционными каналами, такими как банки, казино или денежные переводы.»

Он предложил более кооперативный подход между AUSTRAC, правоохранительными органами и операторами.

«Автоматизированные системы мониторинга могут отмечать только высокорисковую или подозрительную деятельность для проверки, позволяя целенаправленное применение мер, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей», добавил Вольпе.

Австралия балансирует между контролем и инновациями

Это решение вновь поднимает вопрос о том, где провести границу между безопасностью и инновациями.

Хотя правительство стремится сократить преступления, связанные с криптовалютами, многие предупреждают, что чрезмерное регулирование может задушить инновации в блокчейне в Австралии.

Однако чиновники настаивают на том, что цель не в том, чтобы подавить индустрию, а в том, чтобы обеспечить ее безопасное и прозрачное развитие — не став инструментом для преступников.

#Australia , #Regulation , #Cryptolaw , #blockchain , #Web3

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.«