“Брат, когда я хотел вывести деньги, моя карта была заблокирована, полиция сказала, что мне нужно прийти и написать заявление, что делать?”
Недавно у одного друга возникли проблемы — 100000 на карте внезапно заблокированы! Более того, полиция требует, чтобы он на следующий день лично проехал более 600 километров для дачи показаний. Чтобы избежать недопонимания, он срочно ищет адвоката, однако полиция настойчиво требует его личного присутствия, не принимая никаких посредников. Почему? За этим скрываются неизвестные юридические ловушки. Давайте проанализируем, как справиться с такой ситуацией, чтобы обеспечить максимальную защиту ваших средств и свободы.
Почему полиция требует от вас лично сделать запись?
Прежде всего, не думайте, что "замороженная карта" означает, что вы совершили преступление. На самом деле, заморозка средств обычно происходит для подтверждения того, стали ли вы случайно пособником отмывания денег. Особенно для тех, кто использовал первичный карт (связанную с большим количеством сделок по отмыванию), вероятность проверки со стороны полиции значительно возрастает.
Согласно статье 210 Уголовно-процессуального кодекса, теоретически, свидетели могут делать запись у себя дома. Однако на практике полицейские, замораживающие вашу карту, часто настаивают на личной встрече, поэтому адвокаты не могут попасть в отдел, и полиция требует вашего личного присутствия.
Что будет, если не пойти? Будет ли риск ареста?
Многие боятся, что посещение "питья чая" означает, что их заберут? На самом деле это не так. Заморозка карты не равняется преступлению, многие пользователи биржи сталкиваются с такими проблемами во время нормальной торговли и после обработки большинство из них могут успешно разморозить свою карту. Но если вы отказываетесь сотрудничать или вообще пропадаете, ситуация станет гораздо серьезнее, возможно, это перерастет в онлайн-розыск, вас могут заблокировать в аэропорту или на высокоскоростном поезде, и ваши средства с гораздо большей вероятностью будут утеряны.
Что нужно делать, чтобы избежать худшего от "питья чая"?
1️⃣ Не упорствуйте! Если нужно, идите, возьмите с собой торговые доказательства.
Лично общайтесь с полицейскими, докажите свою невиновность. Возьмите с собой записи сделок и информацию о кошельке, чтобы подтвердить законность источника средств, только тогда есть шанс на успешное размораживание.
2️⃣ Притворитесь новичком, настойчиво утверждая, что "впервые продаю U и ничего не понимаю".
Ни в коем случае не притворяйтесь, что все понимаете, сохраняйте низкий профиль, избегайте любых подозрительных ответов, чтобы не усугубить подозрения полиции.
3️⃣ Главное, чтобы нижнее белье было чистым, никогда не признавайтесь, что знаете о черных деньгах.
Если вы не уверены в фоне контрагента, категорически не признавайте, оставайтесь нормальным рыночным трейдером, это будет очень выгодно для вас.
Ключевое напоминание:
Для пользователей биржи замороженная карта ≠ совершение преступления, подавляющее большинство могут успешно разморозить карту, предоставив доказательства.
Что касается наличных клиентов в сделках WeChat, иногда не повредит выйти в оффлайн, но если торговля становится частой и объемы большие, полиция обязательно обратит на это внимание.
Торговцы OTC должны быть особенно внимательны, если сумма сделки превышает 100000 и карта часто замораживается, это может привести к пристальному вниманию полиции!
Итог:
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, помните, что нужно сохранять спокойствие, активно сотрудничать с полицией в расследовании и предоставлять необходимые торговые доказательства. Хотя заморозка не равняется преступлению, отсутствие сотрудничества определенно усложнит ситуацию. Если вы хотите узнать больше о методах обработки "заморозки счета", "проверки сделок" и "соответствия на блокчейне", следите за мной, мы вместе решим эти сложные юридические проблемы в мире криптовалют!#加密市场回调 $ZKC
