Я сталкиваюсь с такой блокировкой, мой банковский счет заморожен, на нем почти миллион, но проблемная транзакция составляет всего 60k. NCCIA- FiA

Я являюсь p2p-трейдером на Binance с 2022 года.
Примерно 2 года назад p2p не представлял собой такой проблемы, как сейчас,
В старые времена существовал всего лишь прямой спор (кто-то жаловался на платеж, отправленный на ваш банковский счет). Но после 2023 года начинается ЦЕПНОЙ СПОР, тогда банки начинают зарабатывать деньги 💰💰
Как?
Теперь вы получили платеж от клиента, у него нет с этим проблем, но все равно ваш банковский счет заблокирован. Потому что банки начинают цепную блокировку или, как вы можете сказать, блочную блокировку.
Вы можете быть 20-м человеком, получающим платеж, и если 1-й человек жалуется на платеж, все равно ваш банк заблокирован. Проблема начинается отсюда: отправитель и получатель и еще 18 других невиновны, но все равно сталкиваются с проблемами.
Это тактика банков замораживать средства людей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не имеет значения, как сильно вы заботитесь, но ваш банк все равно может быть заблокирован.
Поэтому старайтесь проводить сделки с наличными депозитами в банки. Возможно, вы получите меньшие или большие ставки, но вы сможете быть психически спокойным в течение месяцев и лет.
Цепной спор — это большой обман со стороны банков, позвольте мне объяснить вам на примере цепочки из 3 человек

1-й отправитель отправляет 10k 1-му Получателю.
1-й Получатель отправляет 100k второму Получателю.

2-й Получатель отправляет 1 миллион 3-му лицу, возможно, на свой собственный счет.

СЕЙЧАС

когда 1-й отправитель жалуется на 1-го Получателя на 10k.

1-й Получатель получает спор на 10k в своем банке (замораживает 10k, если у него есть баланс в банке).

2-й Получатель получил спор на 100k и заморожен.

3-й Получатель оспорил 1 миллион и был заморожен.

Таким образом, главная проблема была в 10k, и теперь общая замороженная сумма составляет 1110k.

Теперь, если в это дело вовлечены агентства, они получат 1110k вместо первоначального возврата в 10k.

Теперь решите, насколько же это плохой обман.