Многие считают, что обмен криптовалют на боливары (P2P) — это что-то "серое" или что это может привести к юридическим проблемам. Это не так.

Здесь я объясняю простыми словами, почему венесуэльский закон защищает твое право на торговлю, но также требует быть осторожным. 👇

1. Соглашение между двумя людьми свято 🤝

В Венесуэле Гражданский кодекс говорит, что если два человека свободно договариваются обменять что-то, это действительный контракт.

· С юридической точки зрения: Это Бартер (Ст. 1.558). Ты даешь мне цифровой актив (USDT, BTC), я даю тебе боливары. Это современный и законный обмен.

· Важно: чтобы деньги или активы, которые ты обмениваешь, не происходили от преступления.

2. Если ты делаешь это часто, ты легитимный торговец 💼

Гражданский кодекс (статья 2) говорит, что если ты покупаешь или обмениваешь движимое имущество (и криптовалюты юридически считаются нематериальным активом) с намерением получить прибыль, ты совершаешь торговое действие.

· Это означает: ты не находишься в подполье. Ты осуществляешь экономическую деятельность, признанную законом.

3. Государство уже создало правила для этого (Это не земля никому) 🏛️

Венесуэла имеет специфический регулирующий орган: SUNACRIP. Существуют постановления, такие как 044-2021 и недавняя SCA-001-2025, которые признают существование и торговлю криптоактивами.

· Кроме того, банки и торговцы должны следовать нормам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем (Постановление 002-2021 ONCDOFT). Профилактика не означает запрет. Закон наказывает за отмывание денег, полученных от преступлений, а не за обмен криптовалюты между честными гражданами.

💡 Заключение:

Делать P2P НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Это защищено Конституцией (статья 112 - Экономическая свобода).

⚠️ Реальный риск заключается в происхождении денег.

Единственная реальная юридическая проблема не в P2P как таковом, а в получении денег, происходящих из мошенничества или любого другого незаконного действия, предусмотренного и наказуемого действующим законодательством. Поэтому закон (Органический закон против организованной преступности и финансирования терроризма) косвенно обязывает тебя заботиться о себе.

Рекомендация для полной уверенности:

· Используй безопасные платформы с проверкой личности (KYC).

· Не принимай переводы от незнакомых третьих лиц.

· Храни подтверждения своих операций.

Техническая заметка для любопытных: статьи Гражданского и Торгового кодексов применяются здесь по аналогии. Поскольку нет "Специального закона о P2P", применяется правило наиболее схожего случая, которым является Договор о менe и продажа движимого имущества. Это юридическая защита, которую мы имеем

Торговля - это твое право! Работай с умом, и все будет в порядке. 🇻🇪💻

⚖️ У тебя есть вопросы по твоей операции или нужна юридическая поддержка?

Этот пост является информативным руководством, но в мире соблюдения нормативных требований (SUDEBAN, SUNACRIP, SUNAVAL) каждый случай индивидуален.

Если ты работаешь с высокими объемами P2P, получил предварительный банковский блок или просто хочешь защитить свою деятельность как цифровой торговец перед проверкой:

📩 Свяжись со мной для индивидуальной консультации.

Я предлагаю:

✅ Комплексный дизайн структуры соблюдения нормативных требований для торговцев P2P.

✅ Консультации по управлению твоими налоговыми декларациями и выставлением счетов за P2P.

✅ Юридическое представительство в случае запросов от SUDEBAN, Генеральной прокуратуры и/или любого органа уголовного расследования в Венесуэле.

Не работай вслепую. Позволь закону работать на тебя.

📲 Напиши мне в DM.

Специалист по юридическим вопросам в области криптоактивов и управления рисками LC/FT/FPADM