📅 22 октября | Канада
Канадское правительство только что отправило жесткое предупреждение криптоэкосистеме: Cryptomus, одна из самых активных платформ обмена в стране, была оштрафована на рекордную сумму за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверке личности (KYC). Удар — считается самым серьезным в истории страны для цифрового обмена — ясно дает понять, что Канада не потерпит регуляторных лазеек или небрежности в надзоре за крипто-транзакциями.
📖 Согласно The Block, Центр финансовых отчетов и анализа транзакций Канады (FINTRAC) наложил много миллионов долларов штрафа на Cryptomus Exchange, обвиняя его в серьезных недостатках в его контроле KYC и мониторинге подозрительной деятельности.
Хотя точная сумма не была официально раскрыта, источники, близкие к расследованию, указали, что штраф превышает 10 миллионов канадских долларов, что делает его самым высоким штрафом, когда-либо наложенным на криптокомпанию в Канаде.
Дело начало развиваться более года назад, когда следователи обнаружили нерегулярные схемы в тысячах мелких переводов, которые, в совокупности, перемещали миллионы долларов между счетами, связанными с высокорисковыми юрисдикциями.
Согласно FINTRAC, Cryptomus не сообщил о этих операциях или не в достаточной мере проверил личность многочисленных пользователей, нарушив национальные законы о незаконном финансировании.
Представитель организации заявил:
"Платформы, которые работают на канадской территории, должны понимать, что криптовалюты не находятся вне закона. Инновации не могут быть оправданием отсутствия прозрачности."
Санкция вызвала немедленные последствия. Эксперты указывают на то, что это может ознаменовать начало новой стадии более строгого контроля за криптобиржами в стране, как раз в тот момент, когда Канада стремится сбалансировать свою роль как технологического центра с защитой финансовой системы.
Тем временем Cryptomus пообещал сотрудничать и обновить свои протоколы KYC и AML, чтобы "соответствовать самым высоким международным стандартам". Однако аналитики предупреждают, что репутация компании может быть необратимо повреждена.
Тема Мнения:
Я думаю, что этот штраф был неизбежен. На протяжении многих лет некоторые платформы прятались за децентрализацией, чтобы избежать основных контролей. Но рост рынка требует зрелости и соблюдения норм. Если мы хотим, чтобы криптовалюты получили глобальное уважение, мы должны серьезно относиться к прозрачности, KYC и отслеживаемости. Финансовая свобода не должна путаться с безнаказанностью.
💬 Вы считаете, что Канада слишком жестко обращается с биржами?
Оставьте свой комментарий...
#Canada #cryptocurrencies #bitcoin #kyc #CryptoNews $BTC
