Nobitex, доминирующая криптобиржа в Иране, была основана двумя братьями из семьи Хараззи, кланом, связанным браком со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики, согласно длительному расследованию Reuters, опубликованному в пятницу.
Reuters сообщило, что братья Али и Мохаммад Хараззи зарегистрировали компанию в 2018 году, используя фамилию Агамир Мохаммад Али, имя, которое они использовали в корпоративных документах, университетской жизни и рекламном буклете Nobitex, в то время как другие родственники публично используют имя Хараззи. Братья основали компанию вместе с генеральным директором Амиром Хосейном Редом, который не имеет отношения к семье.
Их дед reportedly был членом Ассамблеи экспертов, органа, который выбирает верховного лидера Ирана, и когда-то обучал Моджтабу Хаменеи, который сменил своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера после авиаудара США и Израиля 28 февраля. Их отец, аятолла Багер Хараззи, основал иранскую политическую организацию Хезболла, отличную от ливанской милиции, и, согласно Reuters, помог укомплектовать Исламский революционный гвардейский корпус (IRGC) после революции 1979 года.
Reuters сообщил, что он проследил связь, сопоставив иранские корпоративные, государственные и банковские записи, и отметил, что адрес электронной почты, использованный для регистрации домена Nobitex в 2017 году, содержал имя Хараззи и также использовался для религиозной благотворительной организации, возглавляемой отцом братьев.
В заявлении для Reuters, Nobitex опроверг наличие каких-либо связей с правительством, заявил, что братья не изменили свою личность и охарактеризовал любые незаконные средства, проходящие через платформу, как "очень маленькую долю общего объема", которая происходила без ведома руководства. Правительство Ирана не ответило на запросы Reuters.
Биржа утверждает, что у нее примерно 11 миллионов пользователей и она обрабатывает около 70% криптоактивности Ирана, согласно данным, приведенным в отчете Reuters. The Block ранее освещал чрезмерную роль Nobitex в санкционированной криптоэкосистеме страны, включая $11 миллиардов в жизненных inflows, отслеживаемых Chainalysis.
Оценки незаконного объема на Nobitex сильно варьируются среди аналитических компаний в области блокчейна. Reuters привел данные Elliptic, выявившей около $366 миллионов в подозрительных потоках, Chainalysis, оценившей ближе к $68 миллионов, и Crystal Intelligence, указавшей на примерно $22 миллиона в прямых переводах с санкционированных кошельков. Все три компании сказали Reuters, что истинные цифры, вероятно, выше.
Отдельный анализ Elliptic, упомянутый Reuters, показал, что кошельки, контролируемые Центральным банком Ирана, отправили около $347 миллионов в Nobitex в первой половине 2025 года, что является частью более крупной программы покупки криптовалюты центральным банком, о которой Elliptic ранее сообщал.
Reuters также сообщил, что один из крупнейших ранних инвесторов Nobitex, Мохаммад Багер Нахви, является заместителем председателя Safiran Airport Services, компании, подвергнутой санкциям Министерства финансов США в сентябре 2022 года за координацию рейсов, связанных с поставками иранских дронов в Россию.
Спор 2025 года между опальным иранским бизнесменом Бабаком Занджани и Центральным банком Ирана невольно раскрыл адреса кошельков, которые позволили Crystal Intelligence и другому аналитикe идентифицировать как минимум $20 миллионов средств центрального банка, которые были направлены через Nobitex, согласно Reuters.
Nobitex продолжил обработку транзакций на протяжении текущей войны США и Израиля в Иране, даже во время общенационального отключения интернета, введенного 28 февраля, сообщила Reuters, ссылаясь на Crystal Intelligence и другие компании по аналитике блокчейна.
Crystal Intelligence сообщила Reuters, что Nobitex обработал более $100 миллионов в транзакциях во время войны, около 20% нормальной активности, в то время как $54 миллиона было выведено с биржи с начала конфликта, причем большая часть из них отправилась за границу к брокерам, которые конвертируют крипту в наличные. The Block ранее сообщал о подобных всплесках оттока после ударов, отслеживаемых Chainalysis.
Компания по мониторингу интернета NetBlocks сообщила Reuters, что только 1% до 2% иранцев, находящихся в "государственном белом списке", в настоящее время имеют доступ к интернету.
Министерство финансов США объявило о новых санкциях 28 апреля, нацеленных на то, что оно описало как теневую банковскую инфраструктуру Ирана, однако Nobitex не был среди обозначенных объектов. Reuters сообщил, что не смог найти никаких указаний на то, что какой-либо член семьи Хараззи был подвергнут санкциям со стороны западных правительств.
В заявлении для Reuters сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass., старший демократ в Комитете по банковскому делу Сената, назвала результаты "мигающим красным светом" и сказала, что противники используют цифровые активы для перемещения средств за пределами финансовой системы, контролируемой США.
Binance, о которой Reuters ранее сообщал, что она перевела $7.8 миллиардов для клиентов Nobitex, несмотря на санкции США, не ответила на вопросы Reuters по новому отчету. Бывший CEO Binance Чанпэн Чжао был приговорен к тюремному заключению в 2024 году за нарушения, связанные с отмыванием денег, и позже был помилован президентом Дональдом Трампом в 2025 году.