Судья Верховного суда Испании приказал предпринимателю в области криптовалют Álvaro Romillo Castillo находиться под временным задержанием без возможности выхода под залог по обвинениям в том, что он orchestrated пирамидальную схему на 300 миллионов долларов.
Политические связи и арест
Судья Верховного суда Испании приказал Álvaro Romillo Castillo, предпринимателю в области криптовалют, известному как "Cryptospain" и "Luis Crypto", находиться под временным задержанием без возможности выхода под залог. Решение было принято после обвинений в том, что Ромильо организовал пирамидальную схему, которая обманула инвесторов на 300 миллионов долларов. Приказ был выдан на фоне беспокойства следователей - после обнаружения недавних переводов средств за границу - что он может сбежать.
Согласно местным сообщениям, Ромильо недавно привлек внимание после признания в финансировании предвыборной кампании Луиса Переса, лидера крайне правой политической партии Se Acabó La Fiesta (SALF). Сотрудники правоохранительных органов из Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии (UCO) арестовали Ромильо 6 ноября.
Судья выдал приказ о задержании после того, как ему сообщили, что Ромильо представляет высокий риск неявки на назначенное на пятницу слушание. Следователи, работая с Налоговым агентством Испании, уже отследили 33,5 миллиона долларов в недавних зарубежных денежных перемещениях.
Ромильо сталкивается с серьезными обвинениями, включая мошенничество, членство в преступной организации и отмывание денег. Эти обвинения возникают из-за его создания и работы Madeira Invest Club (MIC), который Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) описала как "финансовую котельную". MIC предположительно обещал инвесторам минимальную годовую доходность в 20%, привлекая средства для высокоценных активов, таких как виртуальное искусство, золото, лодки, автомобили и другие предметы роскоши.
Власти подозревают, что Ромильо систематически отклонял средства с платформы для покупки личных активов. Во время допроса он защищал свои действия, утверждая, что намеревался вернуть средства примерно 2,700 пострадавшим инвесторам. Он также сказал, что возвратил многим жертвам деньги наличными, хотя не смог предоставить доказательства.
Показания Ромильо вызвали сомнения из-за противоречий в его собственности и образе жизни. Согласно судье, Ромильо использовал свою популярность в социальных сетях для ведения "мошеннического бизнеса массового сбора средств" с января 2023 года по сентябрь 2024 года, направляя средства инвесторов в личное богатство. Несколько прокурорских групп согласились с успешным запросом прокурора о его немедленном заключении под стражу.
Часто задаваемые вопросы 🧠
Почему Альваро Ромильо Кастильо был задержан в Испании? Испанский судья приказал о его задержании по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов.
Что такое Madeira Invest Club (MIC)? MIC — это подозреваемая финансовая пирамида, обещающая 20% доходности на инвестиции в роскошные активы.
Финансировал ли Ромильо какие-либо политические кампании? Он признал, что финансировал предвыборную кампанию Луиса Переса на выборах в Европу от партии SALF.
Сколько денег было отследено за границей следователями? Власти отслеживали 29 миллионов евро в недавних зарубежных переводах, связанных с Ромильо.
\u003cc-37/\u003e
