Хотя Onecoin, одна из крупнейших схем Понци в истории криптовалют, взорвалась в 2019 году, юридические действия против людей, связанных с этой операцией, все еще продолжаются.
Аргентинская ветвь Onecoin, состоящая из 12 человек, была приговорена к срокам до 9 лет лишения свободы после того, как группа признала свою причастность к схеме. В пятницу, 13-го числа, 10-й уголовный суд Кордобы вынес приговоры:
Суд также обязал их выплатить $82,000 в качестве компенсации истцам. Тейлор, который не внес свою долю для удовлетворения суммы компенсации суда, получил самый длительный срок, признавшись, что имел миллионы и владел более чем 12 роскошными автомобилями в какой-то момент.
Большинство осужденных были арестованы в 2020 году, после того как страна получила жалобу от жертвы, которая отдала около 70 000 долларов группе в 2018 году. Все еще есть дело Onecoin в судах, связанное с сетью банковских сотрудников, которые отмывали деньги, полученные от схемы, и вывозили их за границу.
Руджа Игнатова, основательница схемы Onecoin, которая привлекла более 4,5 миллиардов долларов инвестиций, до сих пор на свободе. Игнатова числится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР, но поступают противоречивые сообщения о ее возможном местонахождении.
Сначала ФБР заявило, что она могла выехать в Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Германию, Россию, Грецию и/или Восточную Европу, используя немецкий паспорт, но другие сообщения указывают на то, что она могла уже умереть в 2018 году.
Болгарский сайт Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) утверждает, что Игнатова была расчленена и выброшена в Ионическое море по приказу наркобарона.