Кенийские детективы арестовали женщину, обвиняемую в организации схемы с фальшивым золотом, которая якобы обманула американского инвестора на сумму более $431,000 в стейблкоине USDT, в последнем громком мошенническом деле, которое подчеркивает растущую борьбу страны с финансовыми и связанными с криптой преступлениями.
Согласно данным Дирекции уголовных расследований Кении (DCI), подозреваемая, известная как Мильдред Кач, также известная как Сабрина Айеша, была арестована в Кристал Виллас в престижном районе Килимани в Найроби после того, как следователи отследили её через то, что власти описали как расследование с использованием судебной экспертизы.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Binance, как сообщается, замораживает P2P-учетные записи пользователей в Кении по запросу правоохранительных органов
Под хэштегом #BinanceUnmasked ряд пользователей пожаловались, что их учетные записи @binance были заморожены по запросу правоохранительных органов. Правоохранительные органы… pic.twitter.com/ekZgbUrqMh
— BitKE (@BitcoinKE) 20 апреля 2026
Полиция сообщила, что предполагаемое мошенничество началось, когда подозреваемые убедили гражданина США, что могут предоставить 400 килограммов золотых слитков. Инвестор позже приехал в Найроби, чтобы завершить сделку после получения того, что власти описали как убедительную документацию и гарантии.
После подписания соглашений жертва перевела USDT 431,380 на счета, связанные с подозреваемыми, полагая, что отгрузка пройдет как запланировано, сообщили следователи. Однако золото так и не было доставлено, и подозреваемые якобы исчезли после получения средств.
DCI сообщил, что второй подозреваемый, Ибрагим Юсуф Мохамед, избежал ареста во время операции, бросив черный Mercedes-Benz E50, который позже был изъят следователями в рамках расследования. Власти заявили, что усилия по его розыску продолжаются.
Дело добавляется к растущему списку инцидентов мошенничества, связанных с криптовалютами и инвестициями в Кении, где правоохранительные органы усилили контроль за преступлениями с цифровыми активами на фоне растущего принятия криптовалют и стейблкоинов по всей Восточной Африке.
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Главный орган уголовных расследований Кении, DCI Кения, признает рост преступлений, связанных с криптовалютой
В последние годы кенийские власти расследовали несколько случаев мошеннических схем инвестиции в криптовалюту, мошенничества с SIM-картами, онлайн-FOREX-махинаций и операций по отмыванию денег, связанных с цифровыми активами, нацеленных как на местных, так и на иностранных инвесторов.
Кенийский криптовалютный P2P-трейдер на #Binance был арестован и привлечен к суду после попытки вывести средства, связанные с крипто-мошенничеством.
КОНТЕКСТ | https://t.co/tsjDojt4O7 #CryptoCrimeKE #CryptoRegulationKE #CryptoKE pic.twitter.com/Lhd64b8zaI
— BitKE (@BitcoinKE) 6 мая 2026
С 2025 года кенийские власти также усилили сотрудничество между DCI, финансовыми разведывательными службами и международными агентствами для борьбы с финансовыми преступлениями, осуществляемыми через кибернетические технологии, особенно теми, которые связаны с виртуальными активами и трансакциями через границу.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | #INTERPOL и #AFRIPOL борются с финансированием терроризма на основе криптовалюты на сумму ~$430,000 в Кении
Подозреваемые использовали поставщика услуг виртуальных активов, средства которого использовались для вербовки и радикализации, прослеживаемых до крипто-трейдинговой платформы https://t.co/tJXiRvRcEa pic.twitter.com/nqPh7FPQYQ
— BitKE (@BitcoinKE) 23 октября 2025
Страна все больше становится региональным хабом для крипто-активности благодаря высокому проникновению мобильных денег и развивающейся экосистеме финтеха, но регуляторы и следователи неоднократно предупреждали, что слабый контроль и неформальные торговые сети также сделали ее привлекательной для мошенников.
Правительство Кении в настоящее время продвигает усилия по установлению более четкого контроля за поставщиками услуг виртуальных активов, при этом законодатели стремятся усилить соблюдение норм по борьбе с отмыванием денег и защиту инвесторов по мере расширения использования криптовалют.
Арестованный подозреваемый остается в полицейском custody до судебного разбирательства, сообщил DCI.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | «Доходы от преступлений отмываются и скрываются в недвижимости или криптовалюте в Кении», — говорит директор по уголовным расследованиям Кении (DCI)
Хотите быть в курсе крипто-преступлений в Африке?
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.
Следите за нами в X для последних постов и обновлений
Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом в Telegram
_______________________________