🇷🇺 Основатель компании Crypto Dispensers сталкивается с 20 годами тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в цифровых валютах
Американские власти выдвинули обвинения в мошенничестве и отмывании денег против Фраса Исы, основателя компании Virtual Assets LLC и оператора автоматов для цифровых валют, после раскрытия его участия в переводе денег, полученных от незаконной деятельности, включая наркоторговлю, на сумму более 10 миллионов долларов.
Министерство юстиции США сообщило, что Иса управлял компанией Crypto Dispensers, специализирующейся на обмене наличных денег на цифровые валюты, где он переводил деньги на виртуальные кошельки, чтобы скрыть истинный источник и собственность средств.
Несмотря на его отрицание обвинений, его наказание может составить до 20 лет тюремного заключения в рамках усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми валютами.
Сообщается, что автоматы для цифровых валют, несмотря на свою легитимность, иногда используются мошенниками, что побудило некоторые штаты ввести строгий контроль или полное запрещение этих устройств.
#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa
