Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США только что официально наложило строгие санкции на ряд лиц и организаций, связанных с картелем Синалоа — одной из самых известных и жестоких банд Мексики. Это решение было принято после того, как американские власти успешно разоблачили сложную сеть, занимающуюся незаконной отмывкой денег от наркоторговли через экосистемы блокчейн.
🔷 Раскрытие Сети Цифрового Отмывания Денег
Согласно официальному пресс-релизу Министерства финансов США, эта сеть, подвергшаяся санкциям, отвечает за сбор и "очистку" огромных прибылей от торговли фентанилом (суперсильным наркотическим веществом) и многими другими опасными химическими веществами.
Вместо использования традиционных каналов перевода денег, которые легко подлежат мониторингу со стороны банков, лица создали сеть подпольных трансакций через границу:
Наличные, полученные от продажи кокаина и метамфетамина в США, будут собраны.
Злоумышленники используют адреса крипто-кошельков для проведения трансакций по переводу денег через границу.
Потоки прибыли затем быстро переводятся обратно в Мексику через блокчейн-протоколы для финансирования операций банды.
🔶 Основные Звенья Были Указаны
Многолетнее расследование американских властей четко очерчивает верхушку этой схемы, возглавляемой сыновьями наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана Лоеры, который находится в заключении.
Армандо де Хесус Охеда Авилес: Определен как главарь всей схемы отмывания денег для банды, заменив убитого предшественника Марио Альберто Хименеса Кастро. Авилес напрямую координирует поставщиков наркотиков в Мексике, валютных брокеров и управляет огромными переводами денег по всей территории США.
Иисус Гонсалес Пенуэлас: Главарь сети распределения и торговли наркотиками непосредственно на территории США.
Родриго Аларкон Паломаэрес: Верный соучастник Авилеса в сборе наличных и посредничестве в переводах через крипто-кошельки. Паломаэрес был обвинен судом округа Колорадо в апреле 2024 года и признан виновным по трем статьям о отмывании денег через криптовалюту.
Кроме того, Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении ряда других ключевых сообщников, включая Иисуса Алонсо Айспуро Феликса, бизнесмена Альфредо Орозко Ромеро, Амалию Маргариту Ромеро Морено и Лилиану Орозко Ромеро. Большинство из этих лиц действуют под видом валютных брокеров, консультантов по безопасности и надежных подставных бизнесов.
🔷 Решимость Защитить Сообщество Со стороны Правительства США
Картель Синалоа уже давно находится в списке иностранных террористических организаций (FTO) США из-за связи с множественными насильственными убийствами в Мексике и является причиной волны смертей от передозировки в США. Введение этих санкций на активы является частью комплексных усилий по перекрытию финансовых потоков, поддерживающих их насильственные преступные действия.
Говоря о кампании санкций, министр финансов США Скотт Бессент подтвердил жесткую позицию администрации: "Как четко заявил президент Трамп, эта администрация не позволит наркобаронским террористам заполнять нашу границу смертоносными ядами."
Санкции OFAC еще раз показывают, что криптовалюта больше не является "серой зоной" для незаконных финансовых операций. С развитием технологий анализа on-chain и тесным сотрудничеством между международными правоохранительными органами, потоки грязных денег на блокчейн-сетях становятся все более легкими для идентификации, отслеживания и блокировки, что способствует защите экономической и социальной безопасности сообщества.
Статья носит исключительно информационный и аналитический характер и не является финансовым инвестиционным советом.