Служба по борьбе с мошенничеством арестовала двух мужчин по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов
Служба по борьбе с мошенничеством (SFO) арестовала двух мужчин, поскольку начала расследование по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.
Правоохранительный орган провел обыски на двух объектах в западном Йоркшире и Лондоне, призывая предоставить информацию о 28 миллионах долларов (21,4 миллиона фунтов стерлингов), инвестированных в криптовалютную схему под названием Basis Markets.
Два мужчины, один в возрасте около 30 лет и другой в возрасте около 40 лет, были арестованы по подозрению в множественных мошенничествах и отмывании денег, сообщило агентство.
Basis Markets, которую SFO описала как «подозрительную мошенническую схему» и которая не является компанией, как сообщается, собрала миллионы фунтов через два общественных сбора средств в ноябре и декабре 2021 года, утверждая, что будет использовать деньги для создания «крипто-хедж-фонда».
Шесть месяцев после сборов средств в июне 2022 года, как утверждается, инвесторы были проинформированы о том, что предложенные новые правила США препятствуют продолжению проекта по плану. Предполагается, что расследование SFO сосредоточено на этом объявлении, а также на том, что стало с деньгами инвесторов.
Ник Ефгрейв, директор SFO, сказал: «С нашими расширяющимися возможностями в области криптовалют и растущей экспертизой в этой области мы твердо намерены преследовать каждого, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов.
«Сегодняшнее действие является важным шагом в нашем расследовании, и мы призываем всех, кто обладает информацией, выйти вперед и поддержать наши запросы.»
Агентство сообщило, что это расследование является первым крупным делом о криптовалюте, которое оно объявило.
Правоохранительный орган получил дополнительные средства для инвестирования в свои крипто-возможности ранее в этом году. В июне SFO сообщила, что ей было выделено более 8 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования на следующие три года, что укрепит ее «способность восстанавливать преступные активы, включая криптоактивы, где бы они ни находились».
