Финансовый разведывательный подразделение (FIU) Южной Кореи, одного из крупнейших рынков криптовалюты в мире, усиливает контроль за соблюдением норм противодействия отмыванию денег (AML). После инспекций, проведенных в течение последнего года, регулятор готовится наложить значительные штрафы и ограничения на ведущие биржи, включая Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone. Первым под удар попал оператор Upbit — компания Dunamu, на которую наложили штраф в размере 35,2 миллиарда вон (около 24,3 млн долларов США), дисциплинарное предупреждение CEO и трехмесячный запрет на новые депозиты и вывод средств.

Санкции применяются по принципу "первый проверенный — первый наказанный": инспекции Korbit (октябрь 2024), GOPAX (декабрь 2024), Bithumb (март 2025) и Coinone (апрель 2025). Нарушения касаются недостатков в KYC (Know Your Customer) и мониторинга подозрительных транзакций. Инсайдеры ожидают аналогичных наказаний для остальных бирж — от персональных санкций до штрафов в сотни миллиардов вон. Большинство мероприятий завершится до первой половины 2026 года, несмотря на задержки из-за дополнительных проверок, например, в Bithumb по книге ордеров.

Эта кампания сигнализирует о стремлении Сеула привести криптоиндустрию к банковским стандартам, повышая доверие инвесторов, но рискуя консолидацией рынка. Задержка внедрения налога на крипто (планируется с 2025) лишь усиливает давление. Эксперты прогнозируют, что жесткое регулирование может стать моделью для Азии, стимулируя приток институциональных средств, но отпугивая мелких игроков.

Подписывайтесь на #MiningUpdates , чтобы не пропустить свежие новости из крипто-регуляций!

#SouthKorea #CryptoSanctions #AMLRegulation #CryptoExchanges #Bithumb #Upbit #FIU #BlockchainNews #CryptoCompliance