Огромные суммы денег могут циркулировать без контроля, поскольку Пакистан становится третьим по величине странным пользователем криптовалюты в мире, согласно Индексу глобального принятия Chainalysis 2025 года. Большая часть этой активности обусловлена маленькими индивидуальными инвесторами. В предыдущем отчете FPCCI оценивалось, что пакистанцы совместно владеют почти $20 миллиардов в цифровых активах.

Исследования показывают, что помимо Binance значительная часть криптоторговли в Пакистане происходит через местные платформы одноранговой торговли (P2P), которые работают без проверки KYC. Эти лазейки позволяют большим суммам перемещаться через границы незамеченными.

Председатель Ассоциации обменных компаний Пакистана предупредил, что люди покупают доллары у обменных компаний и используют их для покупки криптовалюты, что вызывает почти $600 миллионов «исчезнуть» из формальной финансовой системы. Если это правда, это может поставить Пакистан под угрозу проверки со стороны FATF, так как криптовалюта может способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Хотя Пакистан начал создавать регуляторную рамку, прогресс остается медленным. Пакистанский криптосовет, созданный в этом году, еще не опубликовал комплексные руководящие принципы. Аналогично, Регуляторная власть виртуальных активов Пакистана только начала приглашать выражения интереса от глобальных бирж для лицензирования.

Учитывая широкое использование нерегулируемых платформ и масштаб криптовалютных транзакций, риск незаконных финансовых потоков значителен. Властям необходимо действовать быстро, чтобы усилить регулирование, прежде чем глобальные контролирующие органы снова поднимут вопросы.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin