Криптовалюта создала миллионеров — но также разрушила жизни.
С 2020 по 2025 год глобальное принятие криптовалют взорвалось. Новые трейдеры, инвесторы и даже пользователи, не разбирающиеся в технике, прыгнули на рынок, надеясь быстро заработать. Но вместе с этим ростом появилась и другая тенденция:
📉 Количество крипто-мошенничеств достигло самого высокого уровня в истории.
Поддельные токены, мошеннические торговые приложения, пирамиды и проекты с «гарантированной отдачей» украли миллиарды долларов у невинных людей по всему миру.
Если вы хотите выжить в криптоиндустрии, вы ДОЛЖНЫ узнать, как работают мошенничества — и как вовремя их распознавать.
В этом блоге вы найдете руководство по типам крипто-мошенничества, последним реальным случаям мошенничества, крупнейшим мошенничествам в истории и, что самое важное: как защитить себя.
1. Что такое крипто-мошенничество?
Крипто-мошенничество — это любой проект, токен, биржа, кошелек или платформа, которые обманывают пользователей, заставляя вложить деньги, а затем крадут их с помощью манипуляций, ложных обещаний или технических ограничений.
Мошенники используют:
FOMO (страх упустить выгоду)
Поддельный ажиотаж
Поддельные влияющие лица
Поддельные скриншоты
Группы «помп и дамп»
Поддельные «боты для торговли на ИИ»
Нереалистичные доходы
Они знают, что большинство новых инвесторов смотрят только на прибыль, а не на риск — и используют это в свою пользу.
---
2. Вытягивание ковра — Самая распространенная крипто-мошенничество
Вытягивание ковра происходит, когда разработчики внезапно бросают проект после увеличения цены и сбора средств инвесторов.
Типы вытягивания ковра
1. Вытягивание ковра ликвидности
Разработчики создают токен, добавляют ликвидность, раздувают ажиотаж, привлекают инвесторов — а затем убирают всю ликвидность и исчезают.
2. Жёсткое вытягивание ковра
Разработчики внедряют вредоносный код в смарт-контракт, позволяющий им мгновенно украсть средства.
3. Мягкое вытягивание ковра
Разработчики постепенно сбрасывают свои токены, пока цена не рухнет.
Признаки вытягивания ковра
Нет блокировки ликвидности
Анонимная команда
Поддельные или дешёвые аудиты
Нереалистичные доходы
Нет рабочего продукта
Ажиотажная комьюнити
Зарегистрировано только на DEX (нет интереса реальных бирж)
Если проект существует только в Telegram, Twitter и ажиотаже — бегите.
---
3. Медовые ловушки — вы можете купить, но не можете продать
Медовая ловушка — это мошенничество с смарт-контрактом, где:
🟡 Вы можете купить токен
🔴 Но вы не можете его продать
Инвесторы видят рост цены и прыгают внутрь — но когда пытаются продать, контракт блокирует их.
Как обнаружить «медовый ловушку»
Используйте TokenSniffer или Honeypot.is
Проверьте процент налога при продаже
Проверьте разрешения контракта
Ищите функции «черного списка»
Проверьте, продают ли другие люди
Если никто больше не продаёт → это ловушка.
---
4. Поддельные крипто-проекты
Эти мошенничества выглядят как реальные проекты, но у них нет реального продукта, реальной команды и долгосрочного плана.
Распространённые поддельные проекты
Поддельные токены ICO
Поддельные платформы стейкинга
Поддельные сайты майнинга
Поддельные раздачи
Копии проектов (тот же сайт, другое имя)
Предупреждающие сигналы
Команда использует фотографии со стоков
Гарантированная ежедневная прибыль
Нереалистичные дорожные карты
Поддельные партнёрства (Google, Binance, Tesla)
Администраторы Telegram блокируют вопросы
Если проект обещает вам «фиксированный доход» — это мошенничество.
---
5. Недавние реальные крипто-мошенничества (2023–2025)
Это крупные мошенничества, которые повлияли на реальных людей, особенно в Азии и Пакистане:
1. Мошенничество с сокровищами NFT
Обещали огромную прибыль от стейкинга NFT
Влиятельные лица активно продвигали его
Поддельные панели показывали ложные доходы
Вывод средств остановлен
Платформа исчезла в одночасье
2. Информация о макро-сделках
Утверждали, что предоставляют торговые сигналы на основе ИИ
Продавали дорогие VIP-пакеты
Сигналы были украдены с бесплатных сайтов
Нет реального ИИ, нет реальной торговли
Закрылись, когда пользователи их раскрыли
3. MLM-основанные «крипто-трейдинговые приложения»
Сотни пирамидальных приложений было запущено:
Утверждали, что используют «боты для торговли на ИИ»
Обещали фиксированную ежедневную доходность
Принудительные реферальные системы
Разрешали депозиты, но блокировали вывод средств
Когда новые инвесторы перестали присоединяться → крах.
---
6. Крупнейшие крипто-мошенничества в истории
Изучение крупных неудач помогает избежать будущих потерь.
1. OneCoin — Мошенничество на 4 миллиарда долларов
Руководила Руя Игнатова («Королева криптовалюты»)
Обещали революционные блокчейн-технологии
Блокчейн не существовал
Глобальная MLM-структура похитила миллиарды
Руя исчезла в 2017 году
ФБР всё ещё ищет её
2. Крах FTX — убытки 8–10 миллиардов долларов
Управляется Самом Банкманом-Фридом
Незаконное использование средств клиентов
Поддельная бухгалтерия, политическое влияние
Одно из крупнейших финансовых преступлений в истории
3. BitConnect — Пирамида на 2,4 миллиарда долларов
Ежедневная гарантированная прибыль
MLM с реферальной системой
Рухнул в одночасье
Тысячи потеряли свои сбережения
4. Хакерская атака на биржу Mt. Gox
Потеряно 850 000 BTC
Плохая безопасность
Оставили миллионы ждать годами возврата средств
5. Токен Squid Game
Вдохновлено сериалом Netflix
Цена выросла на 100 000%
Медовая ловушка — инвесторы не могут продать
Разработчики украли 3,3 миллиона долларов ликвидности
6. Крах Terra LUNA (40 миллиардов долларов уничтожено)
Не мошенничество, но катастрофический сбой:
Алгоритмический стейблкоин UST рухнул
Целая экосистема рухнула
Самый крупный крах криптовалюты в истории
---
7. Как влияющие лица способствуют распространению мошенничества
Мошеннические проекты платят влияющим лицам за:
Показывать поддельные скриншоты прибыли
Продвигать гипер-токены
Скрывать детали спонсорства
Манипулировать FOMO
Распространять поддельные «истории успеха»
Помните:
Влиятельные лица зарабатывают деньги на вашем убытке.
---
8. Инструменты для выявления крипто-мошенничества
Проверка смарт-контрактов и токенов
TokenSniffer
Honeypot.is
RugDoc
DEXTools
Обозреватели блокчейна
Etherscan
BSCScan
Предупреждения сообщества
Twitter / X
Группы-наблюдатели в Discord
---
9. Как защитить себя — Практический чек-лист безопасности
Перед инвестированием всегда проверяйте:
✔ Реальная идентичность команды
✔ Блокировка ликвидности (минимум 1–2 года)
✔ Аудит смарт-контракта
✔ Реальный рабочий продукт (не просто сайт)
✔ Вовлечённость сообщества
✔ Актуальность белой книги
✔ Листинг на биржах
✔ Нет гарантированной прибыли
Золотое правило:
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — это точно не так.
Никогда не инвестируйте деньги, которые не можете себе позволить потерять.
---
10. Заключение
Криптовалюта предлагает огромные возможности — но и огромные риски.
Рынок молод, новые инвесторы неопытны, а мошенники становятся умнее каждый год. Но при правильных знаниях, осведомлённости и должной осмотрительности вы можете избежать ловушек и инвестировать безопасно.
Оставайтесь начеку.
Оставайтесь в курсе.
Не доверяйте ажиотажу — доверяйте исследованиям.
Если вы будете в курсе, вы останетесь в безопасности.
